En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una reclamación y confirmó una multa de 500 Unidades de Fomento aplicada por la Unidad de Análisis Financiero en contra del Banco de Chile.
La sentencia sostiene que la entidad pública referida dicta la Circular N°6 de 2005, sobre la obligación de enviar el archivo con la información de las operaciones en efectivo superiores a 450 UF o su equivalente en monedas por las entidades descritas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, disponiendo que este envío será, a partir de noviembre de 2005, de carácter mensual. En su numeral 4), establece que ésta obligación se entenderá cumplida cuando la Unidad de Análisis Financiero acuse recibo conforme o bien manifieste observaciones dentro de los diez días hábiles de recibido, sin perjuicio de las facultades de este organismo de verificar, con posterioridad el debido cumplimiento de la obligación materia de la circular.
La resolución agrega que el Banco reclamante informó mensualmente entre abril de 2011 y junio de 2012, reportes referentes a Órdenes de Pago, 1.119 operaciones realizadas por sobre el umbral fijado (450 UF) por el artículo 5° de la Ley N° 19.913, la información fue amplificada adicionando dos ceros, sin que la UAF observara la información en el plazo que señala la Circular N° 6 ya citada.
Además se considera que con fecha 12 de junio de 2015, la UAF envía oficio al Banco de Chile, solicitando el envío de archivos órdenes de pago del período referido, el cual es contestado por el reclamante, y en virtud de tal respuesta, en que se reconoce el error antes señalado, se inicia un proceso sancionatorio en su contra (…) el Banco reclamante informó, lo que es reconocido por él, operaciones erróneas en la época referida y la UAF dentro de sus atribuciones solicitó la información para verificarla y atendido lo anterior inicia un procedimiento sumarial sancionado con amonestación y multa por tratarse de una infracción menos grave,  de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 19.913.

Vea texto íntegro de la sentencia

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