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Con el voto en contra del Fiscal judicial.

Caso Caval: Corte de Rancagua rebaja multa a Jorge Silva Menares.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, dictada el 27 de enero pasado por el Juzgado de Garantía de Rancagua, pero rebajó el monto de la multa impuesta a la suma de $27.000.000.

26 de febrero de 2018
Transparencia y probidad en la Alcaldía.

UAF suscribe acuerdo con Municipalidad de Santiago para avanzar en la implementación de un sistema preventivo antilavado.

Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

26 de febrero de 2018
Páginade 3937