Para el pleno de ministros, las principales observaciones al proyecto de ley, corresponden al procedimiento que le permite a las entidades emisoras comparecer ante el Juez de Policía Local a solicitar la suspensión de la obligación de cancelar los cargos y/o restituir de fondos, cuando existen fundadas sospechas de dolo de parte del usuario que desconoce una transacción, sin importar el monto de esta.
Fraude
Cajas de Alimentos: Juzgado de Garantía de Iquique decreta el arraigo de imputados por fraude al Fisco.
Si la “funa” no puede indubitadamente ser relacionada con la recurrida, la acción constitucional no puede prosperar, sin perjuicio de que el afectado ejerza las acciones legales que correspondan ante los tribunales competentes.
Corte de Santiago ordena a banco a emitir respuesta sobre fraude a clienta.
Fiscalía guatemalteca solicita al Congreso la suspensión del partido del presidente electo.
Acusó al Movimiento Semilla haberse constituido a base de firmas fraudulentas. Si bien la Corte de Constitucionalidad frenó previamente una orden de suspensión contra la agrupación, la Fiscalía ha insistido en la existencia de pruebas que ameritan una investigación más profunda.
Supremo Tribunal de Brasil ampara derechos del futbolista Ronaldinho Gaúcho, en el marco de una investigación en su contra por un presunto fraude con criptomonedas.
Inicialmente las comisiones parlamentarias de investigación tienen facultades instructivas propias de las autoridades judiciales, por lo que los citados a declarar no pueden excusarse de esta obligación. Sin embargo, estas facultades deben ejercerse respetando derechos garantizados constitucionalmente, como el derecho al silencio, la no autoincriminación y la comunicación con los abogados.
Banco debe abstenerse de realizar descuentos automáticos a la cuenta de un cliente por un préstamo que no solicitó.
Es factible percibir los perjuicios que desde el plano económico le podría acarrear a la accionante el devengamiento de las cuotas del cuestionado préstamo otorgado sin su consentimiento, ante una eventual mora por imposibilidad de pago–; de modo que el peligro en la demora, en principio, también se encuentra acreditado y justifica la concesión de la medida cautelar solicitada.
Proyecto de ley modifica el Código Penal para tipificar el delito de conspiración para defraudar al Estado
Con el fin de que se sancione de manera justa y equitativa tanto al funcionario público que comete el delito como al actor privado que se colude y conspira con el funcionario para defraudar al Estado y se beneficia de ello.
Sostenedora de colegio en Puerto Saavedra fue condenada por adulterar libros de asistencia de clases y obtener ilegalmente $6.226.317.- adicionales de subvención escolar.
Durante el primer semestre del año 2015, la acusada ordenó a la directora del establecimiento dejar en blanco las ausencias de alumnos, de esta forma adulteró los libros de clases para registrar 503 asistencias inexistentes de diversos estudiantes, y así percibir un mayor monto de subvención escolar.
Juzgado de Policía Local condena a Banco Estado por infracción a la ley del consumidor al faltar a su deber seguridad en el consumo del bien y servicio en relación a una cuenta RUT.
El banco debía acreditar que las transacciones desconocidas por la consumidora efectivamente fueron realizadas por ella.
Francia aprueba proyecto de ley que regula la actividad de los “influencers”.
Establece una serie de medidas que buscan regularizar la promoción de productos, tendencias y cirugías que puedan ser perjudiciales para los usuarios, así como las conductas fraudulentas que deriven de esta actividad. También regula a los agentes de los influencers, y les impone la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil. Los infractores se arriesgan a una multa de $300.000 euros, o incluso a ser condenados a dos años de cárcel.
Cancelación de una inscripción solicitada al Conservador de Bienes Raíces es un asunto contencioso y debe ser conocida por un juez.
Para evitar pasar a llevar los derechos de terceros involucrados que acudieron de buena fe al acto impugnado, y que nada tuvieron que ver con la maquinación fraguada por quien vendió simuladamente los predios cuya inscripción se pretende cancelar.
Banco no es responsable de la transferencia internacional de dinero de un cliente que informó datos erróneos del destinatario, debido a que fue víctima de un fraude.
El Tribunal constató que el banco denunciado cumplió con la entrega del servicio contratado, puesto que efectivamente realizó, en tiempo y forma, la transferencia de dinero a la cuenta informada por el consumidor.
Corte de Rancagua mantiene en prisión preventiva a exalcalde de San Fernando imputado por fraude al Fisco.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.