El lavado de activos sigue siendo un desafío global, en nuestro país las autoridades están comprometidas en su combate y han logrado importantes avances en la identificación y seguimiento de activos ilícitos.
24 de abril de 2024
Lavado de activos
No es ilegal modificar la causal peligro de fuga a peligro para la seguridad de la sociedad para mantener la medida cautelar de prisión preventiva.
14 de febrero de 2024
La pareja indocumentada del imputado depositó la caución de $10.000.000.- y luego se modificó a causal que justifica la prisión preventiva, medida cautelar en contra del amparado que fue validada por la Corte de Apelaciones que estimó fue dictada en el marco de un proceso legalmente tramitado, por un tribunal facultado para decretarla, en el que el recurrente incluso no ha hecho valer los recursos procesales ordinarios que la norma adjetiva le otorga, pudiendo hacerlo.
Norma que permite al fiscal mantener en secreto la investigación respecto del imputado por delitos de lavado de activos, se impugna ante el Tribunal Constitucional.
5 de enero de 2024
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.
Caso Convenios: Corte de Concepción confirma el arresto domiciliario total y arraigo nacional para los cinco imputados por fraude al Fisco.
15 de diciembre de 2023
La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Concepción.
Indemnización de perjuicios.
Caso «Fraude de Carabineros»: Corte de Santiago confirma fallo que acogió demanda contra condenado por malversación de caudales públicos y lavado de activos.
La Undécima Sala del tribunal de alzada descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago, que condenó a Molina Pino al pago de la suma de $22.345.566.
26 de octubre de 2023
Extradición pasiva.
Extradición de ciudadano chileno a España para ser juzgado por delitos de robo y blanqueo de capitales se confirma por la Corte Suprema.
El máximo Tribunal desestimó los recursos de nulidad y apelación en subsidio, confirmando la sentencia dictada por el ministro instructor, que acogió la petición de extradición respecto del connacional, al verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 449 del Código Procesal Penal, disponiendo así la entrega del requerido para su juzgamiento en tierras ibéricas.
31 de agosto de 2023
Recurso de nulidad acogido por Corte de La Serena.
Si el delito de base de la asociación ilícita es el de usura, se trata de un simple delito que tiene asignada una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.
El tribunal a quo incurrió en error de derecho al imponer una pena del tramo superior al que legalmente corresponde, respecto de la acusada, a quien –además- se le reconocieron dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, de forma tal que, se le debió aplicar la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio, en su mínimo.
23 de agosto de 2023
Presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Fiscalía General oficializa detención del hijo del presidente de Colombia.
Según la investigación en curso, el hijo del mandatario habría incrementado sustancialmente su patrimonio con fondos que no logró acreditar. Su excónyuge lo acusa de apropiarse indebidamente de fondos destinados a la campaña presidencial de su padre.
3 de agosto de 2023
Corrupción.
Juzgado de Alto Hospicio decreta la prisión preventiva de funcionarios municipales imputados por malversación de fondos públicos.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
14 de junio de 2023
Maniobras de distracción, blanqueo y ocultamiento de bienes.
Fraude en Carabineros: Corte de Santiago acoge demanda contra condenado en calidad de autor del delito consumado de malversación de caudales públicos y como coautor del delito de lavado de activos.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, acogió la demanda y condenó a León Cisterna a pagar al Fisco la suma de $225.529.406.
27 de marzo de 2023
Bolivia.
Hija de la ex presidenta de Bolivia es investigada por presunto lavado de activos.
La noticia se dio a conocer tras la filtración de un documento que da cuenta de una serie de pesquisas investigativas decretadas contra la primogénita de Áñez. La mujer ha sido una férrea defensora de su madre, quien en 2022 fue condenada a 10 años de cárcel en el marco del caso “Golpe de Estado II”.
13 de febrero de 2023
Depósitos que habrían permitido apropiarse de un total $146.000.000.
Juzgado de Garantía de Santiago deja en prisión preventiva a ex director general de la PDI imputado por malversación, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
La magistrada tuvo presente que, en el caso de Espinosa Valenzuela se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos a su patrimonio personal. Por esas consideraciones, se estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga.
15 de octubre de 2021
Autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.
Juzgado de Garantía de Santiago confirma la prisión preventiva de exalcalde de San Ramón.
El Tribunal consideró que los antecedentes aportados por la defensa no hacen variar las circunstancias que se tuvieron a la vista al decretar la prisión preventiva de Aguilera Sanhueza, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
24 de septiembre de 2021
En contexto de pandemia por COVID-19.
Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos enviados a la UAF crecieron 27,45% en primer semestre de 2020.
Destaca que los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 3.013 reportes ROS a la UAF, 649 más que en enero-junio de 2019. En el subperiodo marzo–junio 2020, el envío de ROS creció un 44,63% anual.
19 de octubre de 2020
Páginade 2