En los próximos días, la Sala del Senado iniciará el análisis y estudio del articulado del proyecto de ley que regula el “levantamiento del secreto bancario”.

Esto, luego que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado emitiera un informe complementario –debido a la complejidad del tema- el pasado mes de diciembre. (Véase relacionado) 

Cabe recordar que la iniciativa intenta reforzar las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar información que disponen los organismos públicos como privados y que permita investigar delitos de lavado de dinero. Asimismo, se propone obligar a ciertos organismos a entregar información sobre actos sospechosos; se aumenta la penalidad y se describen nuevas figuras en virtud de las cuales se puede cometer el lavado de activos.

Vea texto íntegro de la moción boletín N° 4426-07.

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