UAF de Chile y República Dominicana establecen mecanismos de cooperación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Con el objetivo de estrechar lazos y conocer la experiencia de Chile en la prevención del lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT), una delegación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana visitó nuestro país entre el 9 y el 12 de enero del presente año.

Se analizaron varios temas como los pilares del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, y el Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al LA/FT, que coordina la UAF chilena.

Además, se intercambiaron experiencias sobre la recepción y análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas de LA/FT, la elaboración de Informes de Inteligencia para el Ministerio Público con indicios de ambos delitos, el resguardo de la información, los procedimientos de fiscalización y la coordinación interinstitucional, entre otras materias.