Dirigida a fiscales y policías.
UAF Y ULDDECO lanzan guía para la investigación patrimonial en lavado de activos y delitos precedentes.
Documento permite, con el empleo adecuado de técnicas de investigación, establecer y, posteriormente, sancionar el patrimonio generado o involucrado en la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público (ULDECCO), lanzaron la Guía para la Investigación Patrimonial en Lavado de Activos y Delitos Precedentes, dirigida especialmente a fiscales y policías especializados, a cargo de la investigación de este tipo de ilícitos.
El evento se realizó en el Auditorio del Ministerio Público, y a él asistieron autoridades del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, directores de Unidades de la Fiscalía de Chile, representantes de las instituciones miembros de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del sector privado.
La Guía tiene como principal objetivo establecer una metodología y sistematización respecto de los pasos a seguir para desarrollar una investigación patrimonial adecuada, dando cumplimiento irrestricto a los estándares internacionales y la normativa vigente.
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