Fraude en Carabineros: Juzgado de Garantía de Santiago condena a 14 testaferros por malversación y lavado de activos.

En procedimiento abreviado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenó a 14 civiles en calidad de autores de los delitos consumados de malversación de caudales públicos y lavado de activos, ilícitos perpetrados en el contexto del caso denominado «fraude en Carabineros».

El Tribunal dio por establecido que los condenados actuaron como testaferros del imputado en la causa principal José Fernando Inapaimilla Vergara, prestando sus cuentas bancarias para que se concretara la sustracción de caudales públicos desde la cuenta contable institucional de Carabineros, denominada: Fondo Desahucio N° 9018158.

Añade que los imputados, a sabiendas de que determinados dineros o bienes procedían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el artículo 27 de la ley 19.913, ocultaron o disimularon su origen ilícito y los bienes en sí mismos que provenían de dichos delitos. Para conseguir su objetivo, realizaron diversas maniobras que les permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita. Es así como los imputados con el dinero generado en los delitos base, lograron introducirlo al sistema económico financiero, vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero.