UAF busca identificar a beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio a conocer la Circular N°57 que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídicas, chilenas y extranjeras.

El director de la UAF, Javier Cruz, explicó que “se trata de una nueva herramienta que la UAF pone a disposición del sector financiero para que éste pueda tener mayor claridad sobre con quiénes está haciendo negocios”.

Ello, agrega, debido a que, “eventualmente, las personas jurídicas pueden ser mal utilizadas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. De ahí la importancia de que el sector financiero conozca quiénes son los beneficiarios finales, quiénes controlan las personas jurídicas y, en definitiva, quiénes están detrás de las sociedades que realizan negocios en Chile”.