En Bangkok, Tailandia.
UAF expone en Foro ASEAN sobre regulación y supervisión de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD).
"Ser invitados a exponer ante representantes de la ASEAN no solo constituye una gran oportunidad para mostrar el modelo chileno antilavado, sino además es un reconocimiento a la labor realizada por la UAF en los últimos 7 años", dijo el director Javier Cruz Tamburrino.
Entre el 24 y 26 de enero pasado se realizó en Bangkok, Tailandia, el “Workshop on designated non-financial businesses and professions (DNFBP) Regulation and Supervisión”, para miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por su sigla en inglés), al que fueron invitados, en calidad de expertos, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz Tamburrino, y la encargada de Asuntos Internacionales de la UAF, Carolina Rudnick.
El evento, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y la Agencia Tailandesa de Cooperación para el Desarrollo Internacional (TICA), contó con la asistencia y participación de representantes de las agencias de inteligencia financiera, asuntos internos, bancos centrales y departamentos de antilavado de dinero de Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
El taller de entrenamiento, de 18 horas distribuidas en 3 días (24, 25, 26 de enero), fue impartido por los expertos de la UAF y del Grupo Asia Pacífico sobre Lavado de Dinero (APG, por su sigla en inglés), quienes compartieron sus experiencias, mejores prácticas y desafíos con la regulación, supervisión y sanción de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
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