Prevención del lavado de activos: Sanción de la FCA a Starling Bankes.

Hoy a nivel internacional existe el deber más altos en las instituciones financieras en materia de prevención del lavado de activos, que en simple, es la conducta que busca dar apariencia de legítimo bienes que provienen de delitos.

Cuenta de ello es la reciente multa impuesta por la FCA (Autoridad de Conducta Financiera), a inicios de octubre de 2024 por la suma de sobre 36 millones de dólares (29 millones de libras esterlinas) al Starling Bank, por el fallo en sus sistemas y controles de delitos financieros.

En específico se determinó que sus sistemas fallaron en la detección oportuna al apertura más de 54.000 cuentas, de 49.000 clientes quienes se encuentran calificados de alto riesgo con sanciones financieras, entre los años 2021 y el 2023.