Cumplimiento empresarial
Responsabilidad penal para las personas jurídicas.
Esta ley ha dado génesis a un nuevo mercado: Asesoramiento en programas de cumplimiento. Sin embargo, también ha traído una suerte de confusión, puesto que no toda la población comprende el verdadero sentido y alcance de esta norma.
Con la dictación de la ley 20.393, en el año 2009, se estableció la responsabilidad penal para las personas jurídicas. Esta norma, expresa que si la persona jurídica instaura un modelo de cumplimiento con los requisitos mínimos que aquella dispone, se considerará que los deberes de dirección y supervisión se encuentran cumplidos, y en consecuencia, la exime de responsabilidad penal.
Esta ley ha dado génesis a un nuevo mercado: Asesoramiento en programas de cumplimiento. En este nuevo negocio, empresas expertas en programas de compliance asesoran a personas jurídicas, para efectos de instaurar un programa de cumplimiento en ellas, a fin de poder aprovechar los beneficios que de ello se siguen. Ahora, esta ley ha traído consigo una suerte de confusión, puesto que no toda la población comprende el verdadero sentido y alcance de esta norma. A continuación, trataremos de dilucidar las interrogantes más básicas que se han planteado en torno a este tema.
Comentarios (4)
alberto diaz ¿cuáles son los mínimos exigibles que se deben cumplir?
Ricardo Nacrur (Autor) Estimado Alberto: Disculpa por la tardanza, la verdad es que no recibí notificación alguna de tu pregunta. Con respecto a tu inquietud, te cuento que la respuesta la otorga el artículo 4° de la Ley 20.393; el cual dispone que el modelo de prevención deberá reunir, a lo menos, los siguientes requisitos: 1- Designación de un encargado de prevención, 2- Definición de medios y facultades del encargado de prevención, 3- Establecimiento de un sistema de prevención de delitos, 4- Supervisión y certificación del sistema de prevención de delitos. Espero haberte ayudado. Si tienes alguna duda, no dudes en comentar nuevamente. Saludos, Ricardo Nacrur.
gerardo , ¿En qué casos considera usted que un programa de cumplimiento normativo será eficaz en la lucha contra la delincuencia económica?
Viviana Ruiz Oyarzo Estimado: será posible que me pueda señalar sentencias de responsabilidad personas jurídicas, necesito hacer un trabajo sobre la materia. Donde las sentencias sea condenatoria, absolutoria y por scp, pero que no sea tan grande, por cuanto, son máximo 20 páginas, por favor.
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