Violación de la Ley de Secreto Bancario.
Banco suscribe acuerdo de culpabilidad por violar normativa federal que sanciona el lavado de dinero en Estados Unidos.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, destacó que TD Bank se ha convertido en la institución bancaria más grande de la historia de EE.UU. en declararse culpable por violaciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario. Además, el banco es el primero en declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en ese país.
18 de octubre de 2024