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#Delitos financieros

Seguridad de datos bancarios

Crimen organizado: ¿están realmente seguros nuestros datos bancarios?

La opinión advierte sobre los riesgos que supone la eventual infiltración del crimen organizado en instituciones financieras, especialmente cuando ello compromete datos personales y sensibles de los consumidores. El texto sostiene que los bancos tienen un deber reforzado de seguridad y diligencia frente a sus usuarios, y plantea la necesidad de una respuesta multisectorial que fortalezca la regulación, fiscalización y sanción de conductas que puedan afectar la privacidad, dignidad y derechos fundamentales de las personas.

08 de julio de 2026

Litigio en curso

Tribunal de EE.UU. dictamina que antiguos directivos de Activision Blizzard deben comparecer ante la justicia por presuntas irregularidades en venta de compañía a Microsoft

La acción judicial alega incumplimientos de deberes fiduciarios durante la negociación de la venta de la compañía a Microsoft por 75.400 millones de dólares. Las acusaciones apuntan a que el proceso habría favorecido intereses personales de los ejecutivos. Las alegaciones contra Microsoft fueron desestimadas.

09 de octubre de 2025

Corte de EE.UU. desestima demanda

Tribunal de EE.UU. desestima demanda contra bancos internacionales acusados de cooperar con grupos terroristas

Confirmó la desestimación de una serie de demandas interpuestas por víctimas de atentados en Afganistán, en las que se acusaba a entidades bancarias internacionales de complicidad con grupos terroristas. La resolución se basa en la interpretación restrictiva de la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA), particularmente tras el precedente sentado por la Corte Suprema en el caso Twitter, Inc. v. Taamneh.

26 de julio de 2025

Litigio en curso

Tribunal de EE.UU. confirma cargos contra Huawei por presuntos delitos financieros y espionaje corporativo

Se rechazó la moción presentada por Huawei, confirmándose la validez de 13 de los 16 cargos federales en su contra. La jueza sostuvo que las acusaciones presentadas por la fiscalía son legalmente procedentes. El juicio ha sido programado para mayo de 2026 y se centrará en presuntas violaciones relacionadas con fraude bancario, crimen organizado y el uso de empresas pantalla.

07 de julio de 2025

Tribunal general de la unión

Sanción contra bancos que manipularon el mercado de bonos soberanos en plena crisis financiera se confirma por el TGUE.

Se trata de una infracción única y continua, y los intercambios de información delicada desde el punto de vista comercial y las prácticas de fijación de precios y de reparto de la clientela en el mercado tanto primario como secundario de las OEE presentan un grado particularmente elevado de nocividad para la competencia.

28 de marzo de 2025

Sobreseimiento definitivo.

Trabajadores no están facultados para exigir a sus empleadores revelar el origen del dinero que perciben por su trabajo, resuelve un tribunal peruano.

Debido a que la ley no lo exige a los particulares, donde nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que no prohíbe, esto si se tiene en cuenta que el trabajo no sólo es un deber, sino un derecho y su ejercicio no puede condicionarse a preguntar del modo como obtienen los ingresos para pagar su tarea que se entiende es legal.

31 de octubre de 2024

Violación de la Ley de Secreto Bancario.

Banco suscribe acuerdo de culpabilidad por violar normativa federal que sanciona el lavado de dinero en Estados Unidos.

El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland, destacó que TD Bank se ha convertido en la institución bancaria más grande de la historia de EE.UU. en declararse culpable por violaciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario. Además, el banco es el primero en declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en ese país.

18 de octubre de 2024

Excepción prevista en la normativa.

Declaración de quiebra libera al acusado de las sanciones administrativas, pero no de la orden de pago por lo obtenido fraudulentamente, resuelve la Corte Suprema de Canadá.

Se requiere un vínculo directo entre la deuda o responsabilidad y la conducta fraudulenta y es solo el valor de la propiedad o los servicios obtenidos como resultado de esa conducta lo que no se libera mediante una orden de liberación. La deuda representada por las sanciones administrativas de la Comisión no resultó directamente de la tergiversación fraudulenta de los quebrados, sino que surgió indirectamente como resultado de la decisión de la autoridad.

05 de agosto de 2024

Sistema financiero y Phishing.

Recurso de protección de AFP Capital contra oficio de la Superintendencia que instruye retenciones y limitaciones a movimiento de cuentas de afiliados en caso de existir sospechas de eventuales fraudes, no se admite a trámite por la Corte Suprema.

No se vislumbran afectaciones a los derechos amparados por el recurso de protección. Tampoco las peticiones de la AFP son susceptibles de ser debatidas en sede proteccional.

01 de diciembre de 2022