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También deben valorarse otros
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea limita la facultad de los bancos para negar servicios financieros basándose en registros extranjeros de alertas. Las entidades de crédito deberán realizar análisis específicos y personalizados de cada usuario antes de bloquear el acceso a servicios bancarios esenciales.
14 de junio de 2026
Unidad de Análisis Financiero
El tribunal desestimó el reclamo presentado por la empresa y confirmó la sanción impuesta por la Unidad de Análisis Financiero, consistente en una amonestación y una multa de 40 UF, por incumplimientos a las obligaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre ellos deficiencias en el monitoreo de operaciones de clientes, la falta de medidas reforzadas de debida diligencia respecto de jurisdicciones de riesgo y la omisión de actualizar información relevante ante el organismo fiscalizador.
18 de marzo de 2026
Reclamación rechazada
El máximo Tribunal confirmó el fallo que rechazó la reclamación judicial interpuesta por una entidad sancionada con multa de 15 UF, al concluir que el procedimiento administrativo respetó el debido proceso y que las subsanaciones presentadas fueron posteriores a la fiscalización, sin desvirtuar las infracciones detectadas.
06 de agosto de 2025