Tema
Corte avala multa de la uaf
Estableció que las instrucciones impartidas por la UAF mediante circulares tienen respaldo legal y que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones, rechazando además que la duración del procedimiento invalidara lo actuado, pues el plazo de seis meses previsto en la Ley N° 19.880 no tiene carácter fatal.
25 de junio de 2026
Control del lavado de activos
Es relevante poner el foco en los sujetos obligados ya que son el primer eslabón de la cadena para cuidar la sanidad del sistema financiero y, en caso de incumplimiento, que la Fiscalía formalice por lavado de activos vía negligencia inexcusable, ya que es la única forma en que la pena cumpla su fin de prevención general, cuyo objeto es intimidar vía sanción a la a la comunidad a título de advertencia para prevenir la comisión de delitos, lo que en particular cumple su función en materia de delitos económicos.
15 de abril de 2024
Fraude en Carabineros
Debe tenerse presente que desde febrero de 2015, las entidades públicas como Carabineros, la Contraloría y Banco Estado, se encuentran obligadas a informar a la U.A.F. las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones
31 de octubre de 2017