La moción, en tercer trámite constitucional, tiene como objetivo ampliar las facultades para la prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos, a través del acceso a la información bancaria de las personas investigadas.

Al efecto, cabe recordar que la idea original del proyecto era reponer ciertas normas contenidas en la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, que fueron consideradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, por haber sido aprobadas sin el quórum requerido de Ley Orgánica Constitucional.

Sin embargo, el texto fue objeto de una indicación sustitutiva total por parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, durante su anterior período presidencial, para introducir modificaciones a la citada ley, con el fin de complementar las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio Público, en lo que se refiere al análisis de información relacionada con el blanqueo y la persecución criminal de quien lo realice, respectivamente.

De ese modo, la propuesta del Ejecutivo incluye el financiamiento del terrorismo entre los objetivos a prevenir e impedir por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), permite a dicha unidad acceder, sin necesidad de autorización judicial, a los antecedentes amparados por la reserva bancaria relacionados con una operación sospechosa e incluir nuevos delitos considerados como base del lavado de dinero, entre otras materias.

Así, remitido a un tercer trámite a la Cámara de Diputados, se acordó enviar el texto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que aprobó todas las enmiendas introducidas por el Senado, con la excepción de la norma que establece los delitos base para el lavado de activos, el cual fue rechazado por 5 votos a favor y 5 en contra, respecto de lo cual los diputados Chahin y Soto, presentaron una propuesta para que sea discutida en un posible trámite en Comisión mixta, para incorporar en esta norma a los delitos tributarios.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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