En fallo dividido.
CS confirma sanciones de la Unidad de Análisis Financiero contra de casino de juegos de Iquique.
El máximo Tribunal aplicó una multa de 400 Unidades de Fomento al casino.
En fallo dividido, la Corte Suprema confirmó seis sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Casino de Juegos de Iquique por no informar operaciones a que está obligada.
La Corte Suprema considera que el casino de juegos infringió la normativa respecto del lavado de activos al no reportar oportunamente la entrega de un premio por un monto superior a 10 mil dólares.
La sentencia sostiene que en lo que atañe al segundo capítulo de la apelación, la infracción cursada a la reclamante incide en la obligación de informar toda operación en efectivo de más de 10.000.- dólares americanos o su equivalente en moneda nacional, en concordancia con el artículo 5º de la Ley Nº 19.913 y la Circular 52 U.A.F. del año 2015.
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