Pena de prisión para personas que desconociendo el origen de los depósitos bancarios en sus cuentas se desentienden por completo de ello, se confirma por el Tribunal Supremo de España.

El Tribunal Supremo de España desestimó un recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Extremadura, que confirmó la pena de un año de prisión en contra de dos acusados por el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Los recurrentes alegaron que se falló con error en la aplicación del derecho y en la valoración de la prueba, ya que desconocían que el dinero que llegó a sus cuentas bancarias procedía de un engaño –la víctima con ocasión de un préstamo personal ofrecido por otro acusado por el delito de estafa le transfirió a las cuentas bancarias de los recurrentes con el fin de pagar los gastos de contratación del préstamo- por lo que no se les puede condenar por un delito especial de blanqueo de capitales por imprudencia grave, en cuanto la resolución impugnada no identifica la acción u omisión voluntaria respecto al cumplimiento del deber de cuidado, pues no estaba en sus manos saber el origen de los depósitos bancarios, puesto que se trata de personas no especialmente obligadas a desplegar determinadas conductas de cuidado en el marco de la prevención del blanqueo de capitales, de modo que al no formar parte del delito de estafa no pueden ser condenados.

Enseguida, agregan que aunque hubieran procedido al cierre de las cuentas bancarias, no hubieran impedido la efectiva producción del resultado dañoso que únicamente dependía de la voluntad del estafador y del estafado.