GAFILAT inició proceso de evaluación de Chile sobre prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Esta semana visita nuestro país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá a Chile durante el año 2019-2020, sobre nuestro cumplimiento e implementación de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La delegación del Gafilat realiza una visita de pre evaluación, que da inicio formal al proceso evaluatorio que culminará en julio de 2020, cuando el Pleno de Representantes del Gafilat apruebe el informe de Chile y entregue recomendaciones para superar eventuales deficiencias detectadas, o seguir reduciendo nuestras amenazas y vulnerabilidades al LA/FT.

La visita se inició con la realización, entre el lunes 13 y el jueves 16 de mayo, del curso “40R y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados”, en el cual los expertos del Gafilat capacitaron a unos 40 representantes de las instituciones públicas chilenas relacionadas con la prevención, detección, persecución y sanción penal del LA/FT[1] , respecto de cómo afrontar las distintas fases de la EM, los requerimientos de información y los requisitos de cumplimiento técnico y de efectividad de las 40R que se exigen y evalúan.