Subsecretario de Hacienda destaca próximo lanzamiento de nueva estrategia nacional antilavado de activos y contra financiamiento del terrorismo.

El Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, respaldó el diseño de una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) que veinte organismos públicos, coordinados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lanzarán próximamente, junto a un Plan de Acción con medidas específicas a desarrollarse entre los años 2018 y 2020.

“Fue una reunión muy interesante donde el director de la UAF nos actualizó respecto de los principales hitos de este servicio, y nos habló de los desafíos de la implementación de la Ley N° 20.818. También se analizaron los sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción en los servicios públicos, y los detalles de la nueva Estrategia Nacional para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo el subsecretario Moreno tras reunirse con el director de la UAF, Javier Cruz.

Durante el encuentro, sostenido en las oficinas de la UAF, el subsecretario tomó conocimiento de los avances normativos e institucionales que Chile ha tenido en materia de prevención, detección, persecución y sanción del LA/FT, lo que fue reconocido en el año 2016 cuando el Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó la salida de nuestro país de la Lista de Naciones en Seguimiento Intensificado, en la cual habíamos caído en el 2010, tras una evaluación internacional que detectó una serie de deficiencias en nuestro cumplimiento de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).