UAF ha enviado 38 informes con indicios de lavado al Ministerio Público y formalizaciones ya suman 157 personas.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el Día Nacional Antilavado, que recuerda la entrada en vigencia, el 18 de diciembre de 2003, de la Ley N° 19.913, que creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

Los directores de la UAF, Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía de Chile, Mauricio Fernández, destacaron este nuevo aniversario de la mencionada Ley, que configura la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que existe en el país, y cuyos pilares fundamentales son la Prevención, Detección y Persecución y Sanción.

Javier Cruz explica que "el gran desafío en estos años ha sido educar al país sobre lo que significa el lavado de activos y cómo afecta a la economía en su conjunto. La manera más fácil de graficarlo es con una maleta llena de dinero que financia al narcotráfico, pero, en la actualidad, el crimen organizado utiliza mecanismos financieros globales y cada vez más sofisticados, con el fin de dar apariencia lícita a fondos o activos de origen ilícito. De ahí la importancia de prevenir el lavado y de estar atentos a sus señales de alerta”.