UAF y AIF de la Santa Sede suscriben convenio de intercambio de información para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) para facilitar el intercambio de información de inteligencia financiera para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Cabe señalar que este compromiso se basa en la Carta y en la Guía de Principios del Grupo Egmont, y en la Recomendación N° 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre Unidades de Inteligencia Financiera.

De acuerdo a la UAF, el MOU suscrito facilitará el análisis de casos en los que exista sospecha de los delitos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas. Asimismo, servirá de base para una cooperación recíproca constructiva, que promoverá la transparencia e integridad de los sectores financiero y económico mundial.