Citación a junta ordinaria de accionistas - Primera citación PICANVOL S.A. (Sociedad Anónima Cerrada

Los accionistas que suscriben, en uso de las facultades conferidas por el artículo 58 N°4 de la Ley N° 18.046 y por el artículo 102 del Reglamento de Sociedades Anónimas (D.S. N° 702 de 2011), vienen en citar a Junta Ordinaria de Accionistas de PICANVOL S.A.

Se deja constancia de que la celebración de esta Junta fue solicitada formalmente al Directorio, conforme al artículo 58 N° 3 de la misma ley, mediante carta certificada despachada con fecha 11 de mayo de 2026, sin que éste efectuara la citación dentro del plazo legal. La Junta se celebrará en la dirección Almirante Latorre N°504, oficina 302, comuna de Iquique, el día 05 de octubre de 2026 a las 18:00 horas.

MATERIAS A TRATAR:

Examen de la situación de la sociedad y pronunciamiento sobre la memoria, el balance y los estados financieros de los ejercicios 2021 a 2025. En caso de no encontrarse confeccionados ni presentados a los accionistas, dejar constancia de dicha omisión y mandatar al Directorio que resulte electo su preparación y sometimiento a una Junta Ordinaria posterior.
Renovación total del Directorio: Elección de nuevos miembros titulares y suplentes por expiración del periodo legal de tres años.
Designación de fiscalizadores: Nombramiento de inspectores de cuentas o auditores externos para el próximo ejercicio.
Conocer de cualquier materia de interés social que corresponda tratar en Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos de la Sociedad.

PARTICIPACIÓN: Tendrán derecho a voz y voto los accionistas titulares de acciones de PICANVOL S.A. Se requiere al Directorio la puesta a disposición del Registro de Accionistas para la celebración de la Junta.

SEGUNDA CITACIÓN: De no reunirse el quórum legal en primera citación, la Junta se celebrará en segunda citación, ante Notario Público, con los accionistas que asistan, cualquiera sea su número, en la fecha, hora y lugar que se indicarán en los avisos respectivos, el que se publicará solo una vez que haya fracasada la primera citación y para una fecha comprendida dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, conforme al artículo 61 de la Ley N° 18.046.

LOS ACCIONISTAS CONVOCANTES