Crisis de seguridad.
Proyecto de ley incorpora el dinero en efectivo y otros instrumentos negociables al portador como objeto material del delito de contrabando.
Son utilizados por el crimen organizado transnacional, dado la dificultad de acceder al sistema financiero formal y habitualmente son objeto material del delito de lavado de activos, por lo que resulta de la mayor importancia desarticular su capacidad operativa.
La moción, patrocinada por los Senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Rodrigo Galilea, Matías Walker, y la Senadora Luz Eliana Ebensperger, modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, en las condiciones que indica.
Los autores del proyecto señalan que existe una insuficiencia de nuestra actual legislación para hacer frente a una situación que antes era excepcional para nuestro país, que es el desarrollo del crimen organizado. En concreto, el financiamiento de dichas organizaciones a través del transporte ilegal de dinero.
Exponen que actualmente Chile tiene un procedimiento de declaración de dinero regulado en los artículos 4 y 39 de la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
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