Tema
Incluso si beneficiario vive en el extranjero
La Audiencia Provincial de Madrid (España) acogió el recurso de apelación presentado por una entidad bancaria y desestimó la demanda civil interpuesta por un grupo de herederos. La resolución judicial confirmó que la institución actuó de manera legítima al negarse a transferir los fondos de la…
25 de septiembre de 2026
Transferencias y economía informal
El primer balance del SII sobre transferencias bancarias revela un masivo volumen de movimientos informados, mayoritariamente de personas naturales. La medida apunta a reducir la informalidad económica, que afecta la equidad tributaria y pone en desventaja a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
13 de octubre de 2025
Recurso de protección rechazado.
El bloqueo de los productos contratados por el actor es una manifestación del ejercicio de las facultades que tiene el Banco, de acuerdo al contrato de servicios financieros, que permite incluso terminar todo vínculo contractual entre las partes en caso de mora del cliente.
04 de octubre de 2022