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#delito de lavado de activos

imagen: portal.andina.pe

Caso “cócteles”

Tribunal Constitucional de Perú acoge parcialmente habeas corpus de Keiko Fujimori en caso de corrupción

Constató que se aplicó retroactivamente una figura penal no vigente al momento de los hechos atribuidos. El fallo anuló resoluciones judiciales de instancia y reafirmó la vigencia del principio de legalidad como garantía esencial del debido proceso. Además, precisó los límites del control fiscal y judicial cuando las actuaciones penales carecen de sustento normativo previo.

25 de octubre de 2025

imagen: transversal-otec.cl

Mientras resuelve el fondo del

Aplicación de ley federal contra el lavado de activos es suspendida provisionalmente por tribunal estadounidense.

En el caso Texas Top Cop Shop, Inc. v. Garland, los demandantes plantearon objeciones a la aplicación de la CTA, aduciendo que las exigencias de presentación de informes son inconstitucionales o ilegales. Entre las cuestiones invocadas se incluyen preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos empresariales y la carga que dicha normativa impondría a las pequeñas y medianas empresas.

03 de enero de 2025

imagen: infogate.cl

Sobreseimiento definitivo.

Trabajadores no están facultados para exigir a sus empleadores revelar el origen del dinero que perciben por su trabajo, resuelve un tribunal peruano.

Debido a que la ley no lo exige a los particulares, donde nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que no prohíbe, esto si se tiene en cuenta que el trabajo no sólo es un deber, sino un derecho y su ejercicio no puede condicionarse a preguntar del modo como obtienen los ingresos para pagar su tarea que se entiende es legal.

31 de octubre de 2024