Tema
Opinión
El académico advierte que el secuestro extorsivo responde a estructuras criminales cada vez más flexibles y sofisticadas, sosteniendo que enfrentar este fenómeno exige inteligencia financiera, coordinación institucional y una política criminal que vaya más allá del aumento de penas.
24 de mayo de 2026
Derecho a un proceso equitativo
El fallo estableció que un juez del Tribunal participó en la revisión de un recurso pese a haber intervenido previamente en las instancias del caso, lo que generaba dudas objetivamente justificadas sobre su neutralidad. La sentencia subraya que la imparcialidad debe apreciarse tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo.
24 de agosto de 2025
Gobernó Brasil entre 1990 y 1992.
Condenado a ocho años y diez meses de cárcel por corrupción. El pleno del Tribunal Supremo, compuesto por once jueces, deberá revisar ahora el fallo, sin perjuicio del inicio inmediato del cumplimiento de la pena.
29 de abril de 2025
Moción.
La idea de establecer limitaciones en el comercio, para así poder tener un mejor control respecto al flujo del capital que poseen los narcotraficantes, especialmente el utilizado para el lavado de dinero, es una medida efectiva contra el narcotráfico.
01 de agosto de 2024
Presuntos delitos de corrupción.
El caso en cuestión involucra acusaciones de que Kejriwal participó en una estafa relacionada con la Política de Impuestos Especiales 2021-22 del gobierno de Delhi, liderado por el Partido Aam Aadmi (AAP). Fue acusado formalmente de lavado de dinero y arrestado el 22 de marzo de 2024.
30 de junio de 2024
Letrados acusan que viola el secreto profesional.
La normativa UIF excluye de esta obligación a los abogados contratados para litigios, pero sí establece la responsabilidad de reportar cualquier otra relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
31 de marzo de 2024
Revés judicial.
Es acusada de suscribir un acuerdo con Irán para facilitar la anulación de los pedidos de captura internacional contra seis iraníes y un libanés por su participación en el atentado de la AMIA. También fue imputada por haber recibido presuntos pagos ilícitos a cambio de licitaciones y contratos públicos, que habría otorgado durante su mandato presidencial.
24 de septiembre de 2023
Argentina.
Durante su presidencia fue vinculada con un empresario cercano a su familia que fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero, ilícito que fue cometido mediante la adjudicación de contratos de obra pública. La decisión fue tomada a solicitud del fiscal y las querellantes debido a la falta de pruebas.
11 de junio de 2023
Contratos fraudulentos con empresas estatales.
Impulsó contratos fraudulentos con empresas estatales y utilizó sus influencias políticas para favorecer a sus cercanos, por lo que recibió millonarios pagos a cambio de estas ayudas. Si bien fue el primer presidente democráticamente electo tras el gobierno militar, fue obligado a dimitir en 1992 tras una serie de escándalos por corrupción.
08 de junio de 2023
Sanción administrativa es independiente del castigo penal.
El máximo Tribunal confirmó la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó el reclamo.
12 de agosto de 2020