Prevención de lavado de activos
UAF dicta nuevo marco normativo para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por Guillermo Acuña, Matías Gatica y Gustavo Herrera.
Esta circular tiene como objetivo establecer un marco normativo actualizado, a través del cual los sujetos obligados puedan incorporar un enfoque basado en riesgos en sus políticas y procedimientos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales dictadas en la materia.
28 de marzo de 2025