Prevención de lavado de activos
UAF dicta nuevo marco normativo para prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por Guillermo Acuña, Matías Gatica y Gustavo Herrera.
Esta circular tiene como objetivo establecer un marco normativo actualizado, a través del cual los sujetos obligados puedan incorporar un enfoque basado en riesgos en sus políticas y procedimientos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales dictadas en la materia.
El 19 de marzo, la Unidad de Análisis Financiero (“UAF”) emitió la Circular N°62, que recopila y actualiza las instrucciones dictadas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta circular tiene como objetivo establecer un marco normativo actualizado, a través del cual los sujetos obligados puedan incorporar un enfoque basado en riesgos en sus políticas y procedimientos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales dictadas en la materia.
Algunos de los aspectos más importantes de la circular son:
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