Secreto bancario y lavado
¿Quién levanta el secreto bancario? Un debate estéril
La discusión sobre el acceso excepcional de la UAF a información protegida por secreto bancario ha concentrado buena parte de la tramitación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El autor sostiene que el verdadero desafío está en fortalecer toda la cadena: mejorar los sistemas de alerta de los sujetos obligados, aumentar la capacidad de análisis de la UAF y asegurar que la información llegue oportunamente al Ministerio Público en condiciones de ser utilizada en investigaciones penales.
03 de septiembre de 2026