Bancos, casinos y emisoras u operadoras de tarjetas fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2017.

Así lo expone la Serie Estadística de la UAF, correspondiente a los primeros 6 meses del año, que señala que, de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, 455 fueron emitidos por los bancos (29,0% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (11,03%).

En tanto, 145 ROS fueron enviados por las empresas de transferencia de dinero, 98 por las administradoras de fondos de pensiones, 87 por los corredores de bolsas de valores, 52 por las casas de cambio y 51 por los notarios. Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 29 ROS en el primer semestre de 2017.