UAF suscribe acuerdo con Municipalidad de Santiago para avanzar en la implementación de un sistema preventivo antilavado.

El director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y el alcalde de la Municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, firmaron hoy un Convenio de Colaboración a largo plazo, tendiente a implementar un Sistema Preventivo Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo en dicha corporación, con especial énfasis en aquellos delitos precedentes que puedan involucrar a funcionarios públicos.

Para ello, la UAF y la Municipalidad establecerán los procedimientos necesarios de vinculación, cooperación y de capacitación, que permitan acrecentar y mejorar el conocimiento y puesta en práctica de la normativa antilavado, a objeto de asegurar altos estándares de transparencia y probidad en la alcaldía y, por ende, en el Estado.

"La Ley N° 19.913 obliga a todo el sector público, municipalidades incluidas, a reportar a la UAF todas aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (LA/FT), que detecten en el ejercicio de sus funciones. Desde febrero de 2015, la UAF ha estado trabajando principalmente con los servicios públicos, para ayudarlos a redactar y a poner en funcionamiento sus manuales y sistemas preventivos", dijo el director de la UAF.