En 2018.
Usuarios de zonas francas, corredores de propiedades, notarios y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria concentraron el 55% de las multas UAF por infracciones a normativa antilavado.
Multas aplicadas el año pasado llegaron a récord de UF 6.250. Mayoría fue por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, durante 2018, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF.
Según las estadísticas del servicio, de los 199 procesos sancionatorios cerrados el año pasado, 6 terminaron con amonestación escrita y 193, con multas a beneficio fiscal por un total de UF 6.250 ($ 172,3 millones, aproximadamente, con valor UF al 31 de diciembre de 2018). A esto se suman 4 procesos absueltos y 76 archivados. Con ello, en 2018, la UAF cerró 279 procesos que estaban en curso.
Lo anterior se compara con los 150 procesos ejecutoriados en 2017, de los cuales 93 finalizaron con multas (por un total de UF 2.705), 3, con amonestación escrita, 56 fueron archivados y 6, absueltos.
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