Tema
Corrupción en partidos políticos
El magistrado y profesor de Derecho Penal Manuel Jaén Vallejo sostiene que la responsabilidad penal de los partidos políticos constituye una herramienta necesaria para prevenir y sancionar los delitos de corrupción que pueden cometerse a través de estas organizaciones. Su planteamiento parte de…
06 de septiembre de 2026
Estafas y maltrato animal
Un tribunal de Ámsterdam (Países Bajos) declaró culpable a un hombre de 29 años por los delitos de estafa, uso de documentos falsificados, blanqueo de capitales y omisión de los cuidados necesarios hacia los animales bajo su responsabilidad. Las denuncias contra el imputado comenzaron en 2022 a…
14 de agosto de 2026
Lavado de activos
La iniciativa ingresada al Senado propone modificar la Ley N°19.913 y la Ley de Delitos Económicos para establecer multas más severas cuando el incumplimiento de sujetos obligados facilite delitos de lavado de activos, y sancionar a entidades donde dependientes participen sistemáticamente en blanqueo de capitales, aun existiendo cumplimiento formal de instructivos de la UAF o la CMF
30 de junio de 2026
Procesos en España
Mientras la Audiencia Nacional ratificó el sobreseimiento respecto del expresidente catalán por deterioro cognitivo, el Tribunal Constitucional español anuló la repetición de un juicio por abusos sexuales al estimar que la Audiencia Provincial excedió los límites de revisión de una absolución fundada en duda razonable
15 de mayo de 2026
Salud y responsabilidad penal
El tribunal decidió dejar fuera del juicio al exmandatario tras un nuevo informe médico que acreditó un trastorno neurocognitivo irreversible que le impide ejercer su defensa.
29 de abril de 2026
Sustitución de féretros
La Fiscalía sostiene que un grupo funerario habría sustituido los féretros pagados por las familias por otros más baratos antes de la incineración, en un sistema que se habría extendido durante cerca de dos décadas y que generó millonarios beneficios. Acusados enfrentan cargos por organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documenta
15 de marzo de 2026
Endurecimiento legislativo ante
El Parlamento francés adoptó una nueva legislación que establece prisiones de alta seguridad, una fiscalía nacional contra el crimen organizado y medidas de aislamiento para narcotraficantes, inspiradas en el modelo italiano.
09 de junio de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la libertad personal y seguridad individual, el derecho a un procedimiento racional y justo, el derecho a defensa y el debido proceso, desde que a pesar de estar en prisión preventiva se le impide conocer los antecedentes de la causa, por cuanto no se puede acceder ni a la carpeta investigativa ni a la oficina virtual del Poder Judicial.
05 de enero de 2024
Auto de apertura.
La Fiscalía solicitó 6 años de prisión por los delitos de estafa y de apropiación indebida.
19 de diciembre de 2023
Recurso de casación rechazado
Un triple pilar indiciario sobre el que edificar una condena por el delito de blanqueo de capitales procedentes de delitos de tráfico de drogas son: Incrementos y manejos patrimoniales injustificados; operaciones económicas anómalas o difícilmente explicables; ausencia de fuentes legales que justifiquen esos ingresos; elementos que sugieran relación con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes
23 de agosto de 2023
Brasil.
Se han llevado a cabo dos operativos policiales en forma paralela que han dejado hasta el momento decenas de detenidos y una gran cantidad de allanamientos, en distintas ciudades de Brasil. En caso de ser declarados culpables arriesgan hasta 12 años de cárcel.
20 de marzo de 2023
Países Bajos.
El derecho a un juicio justo no es violado por la continuación y finalización del procedimiento de decomiso en primera instancia.
08 de febrero de 2023
España.
La imputada conocía desde el principio de la relación la vinculación del hombre en actividades delictivas, de lo que queda indudable constancia a la vista de las consultas que efectúa en las Bases de Datos Policiales.
19 de diciembre de 2022
Se investiga el blanqueo de casi 900 mil euros.
En esta fase procesal no se valora la culpabilidad o inocencia del procesado, sino si existen indicios que justifiquen su status de procesado.
10 de julio de 2021