UAF sancionó a 209 personas naturales y jurídicas por infringir la normativa antilavado de activos.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el año 2016, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF.

Según la información de la UAF, de los 209 procesos sancionados, 23 terminaron solo con amonestación escrita y 186, con multas a beneficio fiscal por un total de UF 4.641 (unos $ 122,2 millones, según el valor de la Unidad de Fomento al 31 de diciembre de 2016). En 2015, en tanto, la UAF sancionó a 129 sujetos obligados, aplicando multas a 78 de ellos, por un monto de UF 2.632.

Cabe señalar que a los 209 procesos sancionados, se suman 5 absueltos y 75 archivados. Con todo, en 2016, la UAF cerró 289 procesos que estaban en curso.