Tema
Asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro condenó a nueve integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en las comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue y Osorno, entre enero de 2022 y octubre de 2024. El tribunal estableció que la agrupación operaba mediante una…
24 de octubre de 2026
Condenas debidamente fundamentadas
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de cuatro condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y tenencia ilegal de arma de fuego, descartando vulneraciones al debido proceso, falta de fundamentación de la…
16 de octubre de 2026
Apuestas online ilegales
La expansión de las apuestas online y de las máquinas tragamonedas abre un debate sobre la respuesta del Estado frente a actividades que el autor sostiene que operan al margen de la legislación vigente. La columna cuestiona que la discusión se concentre en su eventual regulación y plantea la necesidad de investigar sus redes económicas, seguir el flujo del dinero, fortalecer la fiscalización y abordar los riesgos asociados a la ludopatía, el acceso de menores y eventuales delitos financieros.
02 de octubre de 2026
Amparo rechazado
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó un recurso de amparo interpuesto en favor de una imputada que permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2025, al considerar que la resolución del Juzgado de Garantía que mantuvo la medida cautelar fue dictada por un tribunal competente,…
23 de septiembre de 2026
Límites del recurso de nulidad
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de una mujer condenada por los delitos consumados de tráfico de drogas y lavado de activos, y mantuvo la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción. La acusada había…
13 de septiembre de 2026
Derecho penal económico en Chile
Con un programa que reúne 35 ponencias, cuatro conferencias internacionales y la participación de juristas, jueces, fiscales y abogados litigantes de Chile, España, Perú y Argentina, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS) dio inicio a las III Jornadas…
05 de septiembre de 2026
Leyes antiguas, fraude millonario
El caso de las licencias médicas falsas muestra que el problema no siempre está en la falta de nuevos delitos o penas más altas. La sentencia evidencia cómo las reglas tradicionales de reiteración, acumulación de penas, autoría y lavado de activos permitieron sancionar una estructura criminal compleja, mientras deja abierto el desafío de recuperar los recursos defraudados.
05 de septiembre de 2026
Cartas al director
El análisis cuestiona la sentencia que condenó por emisión masiva de licencias médicas falsas, al estimar que el tribunal habría debilitado garantías como la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial y el debido proceso, además de extender de forma discutible figuras como el agente revelador, la asociación ilícita y el lavado de activos.
04 de septiembre de 2026
Secreto bancario y lavado
La discusión sobre el acceso excepcional de la UAF a información protegida por secreto bancario ha concentrado buena parte de la tramitación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El autor sostiene que el verdadero desafío está en fortalecer toda la cadena: mejorar los sistemas de alerta de los sujetos obligados, aumentar la capacidad de análisis de la UAF y asegurar que la información llegue oportunamente al Ministerio Público en condiciones de ser utilizada en investigaciones penales.
03 de septiembre de 2026
Megafraude a Fonasa
El tribunal acreditó la existencia de tres estructuras que operaban mediante sociedades médicas de fachada, redes sociales y plataformas electrónicas. La defraudación al sistema público de salud superó los $26.714 millones y las condenas incluyen penas de hasta 10 años y un día de presidio, multas, indemnizaciones al Fisco y sanciones por asociación ilícita y lavado de activos.
03 de septiembre de 2026
Fraude junaeb
La opinión aborda las investigaciones por presunta malversación de recursos públicos y lavado de activos vinculadas a exfuncionarios de Junaeb, parlamentarios y una empresa prestadora de servicios. A partir del caso, advierte sobre la captura de beneficios estatales por redes de intereses particulares y analiza el fenómeno desde la perspectiva del Public Choice, poniendo el foco en sus efectos sobre la confianza ciudadana.
23 de agosto de 2026
Investigación por tráfico de
La situación judicial de Camilo Huerta entrará este miércoles 19 de agosto en una etapa decisiva. Luego de una jornada centrada en el control de las detenciones practicadas en el marco de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró ajustadas a…
19 de agosto de 2026
Prohibición y narcotráfico
En Los intocables, de 1987, dirigida por Brian De Palma y con cuatro nominaciones a los premios Óscar, Chicago es una ciudad sitiada. Corre 1930 y los hombres de Al Capone controlan un negocio formidable: alcohol. Whisky, cerveza, gin. Sustancias que hoy compramos en un supermercado, pero que…
16 de agosto de 2026
Querella contra exfiscal
La Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción en la parte que dio lugar a la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público en contra del ex fiscal adjunto de Los Ángeles, Rodrigo Antonio Durán Fuica, por los delitos de asociación…
14 de agosto de 2026
Nulidad en proceso penal humala
Constató graves infracciones al principio de legalidad penal en las imputaciones por corrupción durante las campañas presidenciales. La decisión obliga al Ministerio Público a disponer el cierre definitivo de las investigaciones desarrolladas desde su etapa preliminar.
07 de agosto de 2026
Corrupción municipal
El tribunal condenó a Miguel Ángel Aguilera a pagar una multa de $246,9 millones, equivalente al patrimonio ilícitamente incrementado, además de cuatro años de reclusión —sustituidos por libertad vigilada intensiva— y 200 UTM por lavado de activos. Asimismo, decretó el comiso de un inmueble adquirido con recursos de origen ilícito y declaró prescrita la acción penal por cohecho, aunque dio por acreditados los hechos constitutivos de ese delito.
05 de agosto de 2026
Crimen organizado
La moción propone nuevos delitos para castigar a quienes exploten económicamente servicios sexuales de otras personas adultas, administren plataformas destinadas a ofrecerlos o faciliten inmuebles para su prestación. También aumenta las penas en casos de extorsión e incorpora la explotación económica del comercio sexual ajeno como delito base de lavado de activos.
28 de julio de 2026
Apelación de defensa en “Caso Led”
Rechazó, con voto en contra y prevención, el requerimiento dirigido contra el artículo 277 del Código Procesal Penal, al estimar que no produce resultados contrarios a la Constitución que la defensa no tenga apelación contra el rechazo de una solicitud de exclusión probatoria, al conservar la posibilidad de recurrir de nulidad contra una eventual sentencia condenatoria. Voto en contra; resulta contrario al debido proceso que la incorporación de prueba presuntamente ilícita quede entregada al criterio inapelable de un juez unipersonal.
08 de julio de 2026
Lavado de activos
La iniciativa ingresada al Senado propone modificar la Ley N°19.913 y la Ley de Delitos Económicos para establecer multas más severas cuando el incumplimiento de sujetos obligados facilite delitos de lavado de activos, y sancionar a entidades donde dependientes participen sistemáticamente en blanqueo de capitales, aun existiendo cumplimiento formal de instructivos de la UAF o la CMF
30 de junio de 2026
Corte avala multa de la uaf
Estableció que las instrucciones impartidas por la UAF mediante circulares tienen respaldo legal y que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones, rechazando además que la duración del procedimiento invalidara lo actuado, pues el plazo de seis meses previsto en la Ley N° 19.880 no tiene carácter fatal.
25 de junio de 2026
Corrupción en la justicia
La acción fue presentada por la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, en el marco de una investigación que indaga una presunta red de corrupción integrada por funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. El tribunal concluyó que los antecedentes expuestos satisfacen el estándar de plausibilidad exigido para dar curso a la querella de capítulos por los delitos de asociación criminal, revelación de secretos, negociación incompatible y lavado de activos.
16 de junio de 2026
Sistemas de control bancario
El caso de un ejecutivo bancario presuntamente vinculado a una organización criminal vuelve a poner en el centro del debate la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo y los deberes de supervisión empresarial. La opinión analiza los alcances de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los estándares reforzados por la Ley de Delitos Económicos y la necesidad de evaluar si los mecanismos de prevención fueron realmente capaces de detectar y enfrentar riesgos asociados al lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado.
09 de junio de 2026
Liberada tras error judicial
El máximo tribunal concluyó que las resoluciones que decretaron y mantuvieron la prisión preventiva de una funcionaria del Servicio de Salud de Magallanes, posteriormente absuelta de cargos por tráfico de drogas y lavado de activos, no fueron injustificadamente erróneas ni arbitrarias, pues se fundaron en antecedentes suficientes disponibles durante la investigación. La decisión se adoptó con voto en contra de dos ministros.
04 de junio de 2026
Fiscalía sur lidera investigación
El comunicador fue detenido por infracción a la Ley de Drogas durante diligencias de la “Operación Rey David”, pero quedó en libertad; el Ministerio Público continúa investigando su eventual vínculo con una organización dedicada a estafas y falsificación de instrumentos.
06 de mayo de 2026
Crimen organizado en Chile
Un diagnóstico crítico advierte que la respuesta estatal frente al crimen organizado en Chile es fragmentada, tardía y centrada en eslabones menores, mientras las organizaciones criminales avanzan con estructuras sofisticadas, financiamiento sólido y control territorial, evidenciando la urgencia de una estrategia integral basada en inteligencia, coordinación institucional y persecución financiera.
05 de mayo de 2026
Publicación de instituto libertad
Proyecto que faculta a la UAF a acceder directamente a información bancaria avanza en el Congreso, pese a evidencia que muestra que el control judicial no ha sido un obstáculo en la práctica, señala publicación de Instituto Libertad y Desarrollo.
28 de abril de 2026
Desinformación como herramienta de
La causa analiza pagos internacionales para difundir contenidos falsos, en un caso que podría involucrar delitos como financiamiento ilícito, lavado de activos e injerencia en el orden institucional
07 de abril de 2026
Sentencia fundamentada
El máximo tribunal concluyó que la resolución impugnada cumple con las exigencias legales y constitucionales, descartando infracción al debido proceso y estableciendo que la acción de amparo no es la vía idónea para cuestionar el fondo de lo decidido.
02 de abril de 2026
Directiva condenada por venta
Seis integrantes del directorio fueron declarados culpables por perjudicar el patrimonio de la institución al vender su principal activo en condiciones desfavorables y beneficiarse posteriormente con las ganancias.
24 de marzo de 2026
Falsificación y piratería digital
Diversos proyectos actualmente en tramitación en el Congreso buscan fortalecer la persecución penal del comercio de productos falsificados y la piratería, incorporando agravantes por riesgo a la salud pública, ampliando los delitos base para el lavado de activos y actualizando la legislación de propiedad intelectual frente a los desafíos del comercio ilícito y la economía digital.
08 de marzo de 2026
Opinión
La sentencia firme de la Corte Suprema que rechazó los recursos de nulidad de la Fiscalía y del CDE en un caso de lavado de activos reabre el debate sobre el estándar probatorio, el rol de la prueba pericial contable y el alcance del Modelo GAFI en la persecución penal económica, advirtiendo sobre el riesgo de relativizar sus etapas como meramente “didácticas”.
16 de febrero de 2026
Amparo rechazado
El máximo tribunal confirmó la decisión adoptada por la Corte de San Miguel, tras estimar que existen antecedentes suficientes que fundamentan la medida cautelar por delitos de cohecho, lavado de activos y participación en organización criminal
03 de febrero de 2026
Amparo rechazado
El máximo tribunal confirmó que la medida cautelar fue dictada por el tribunal competente, con fundamento suficiente y sin dilaciones arbitrarias, pese al tiempo transcurrido sin audiencia de preparación de juicio oral
17 de enero de 2026
Corrupción judicial y lavado
Tres imputados permanecerán en prisión por presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos. Confirmó la existencia de antecedentes suficientes que justifican los delitos imputados. Estableció un patrón común de actuación entre los acusados, vinculado a resoluciones judiciales y movimientos financieros sospechosos. Libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación en curso. Gravedad de los delitos por afectar la confianza en el sistema judicial.
25 de noviembre de 2025
Lucha contra narcotráfico en Chile
El profesor analiza las debilidades estructurales de la Ley 20.000 y su aplicación judicial, afirmando que el sistema penal sigue centrado en consumidores y microtraficantes, mientras las organizaciones criminales mantienen su capacidad operativa. Aborda además los criterios probatorios más problemáticos, la insuficiente coordinación institucional en persecución y lavado de activos, los desafíos regionales y las reformas urgentes que requiere la política criminal en materia de drogas.
14 de noviembre de 2025
Corrupción penitenciaria
El Ministerio Público formalizará a doce funcionarios de Gendarmería y a siete civiles por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos dentro de recintos penitenciarios en Tarapacá, Coquimbo, Biobío y La Araucanía. Penas por tráfico de drogas pueden alcanzar 15 años de presidio. Gendarmería colaboró con la investigación y reafirma su compromiso contra la corrupción interna.
05 de noviembre de 2025
Condenas basadas en presunciones
Ciudadano extranjero denuncia haber sido condenado en Chile por delitos graves basados en presunciones y no en pruebas objetivas, cuestionando la imparcialidad del sistema judicial y resaltando la importancia del debido proceso y la presunción de inocencia.
23 de octubre de 2025
Reclamación rechazada
El tribunal desestimó un reclamo de ilegalidad contra la Municipalidad de La Reina que ordenó clausurar una botillería por su vinculación con el almacenamiento y distribución de drogas y lavado de activos. La Corte refirió que las patentes comerciales deben respaldar únicamente actividades lícitas y que la autoridad actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto.
17 de agosto de 2025
Reclamación rechazada
El máximo Tribunal confirmó el fallo que rechazó la reclamación judicial interpuesta por una entidad sancionada con multa de 15 UF, al concluir que el procedimiento administrativo respetó el debido proceso y que las subsanaciones presentadas fueron posteriores a la fiscalización, sin desvirtuar las infracciones detectadas.
06 de agosto de 2025
Prevención de lavado de activos
Esta circular tiene como objetivo establecer un marco normativo actualizado, a través del cual los sujetos obligados puedan incorporar un enfoque basado en riesgos en sus políticas y procedimientos, de acuerdo con las recomendaciones internacionales dictadas en la materia.
28 de marzo de 2025