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#delito de fraude

Derechos del consumidor

Tribunal español ordena a banco restituir monto defraudado a clienta víctima de estafa online

La sentencia aborda el estándar de diligencia exigible a los usuarios de banca digital y el deber de seguridad de las instituciones financieras. El fallo examina si la entrega de claves de autenticación reforzada bajo engaño constituye una negligencia grave capaz de exonerar al banco de su responsabilidad civil. La decisión final establece límites a la transferencia del riesgo hacia el consumidor en contextos de phishing.

11 de enero de 2026

Fraude y corrupción

Corte de Casación de Francia confirma condena dictada contra expresidente Nicolás Sarkozy por financiamiento ilegal en campaña electoral

Determinó que el exmandatario y su equipo autorizaron y ejecutaron gastos que superaron los límites legales, algunos de ellos ocultos mediante facturas falsas. El fallo también valida el procedimiento seguido por la justicia penal y aclara que la diferencia con los cálculos del Consejo Constitucional se debe a gastos no declarados. Con ello, se consolidan las responsabilidades penales por los hechos investigados.

28 de noviembre de 2025

Medida desproporcionada por parte

Tribunal alemán invalida cláusula que exige a clientes de telefonía la entrega de su contraseña para bloquear tarjeta SIM

El fallo concluye que esta exigencia podría dificultar que los usuarios soliciten la desactivación inmediata del servicio, aumentando el riesgo de consumos no autorizados y otras consecuencias asociadas a la falta de bloqueo oportuno. La sentencia examina además los efectos de esta práctica en la relación contractual entre operador y cliente, así como en la distribución de responsabilidades ante problemas de seguridad.

18 de noviembre de 2025

Estados Unidos

Google demanda a grupo de ciberdelincuentes chinos que habría cometido masivas estafas a través de mensajes de texto

La compañía atribuye la operación al uso de un sistema tipo phishing que permitía replicar portales de organismos y empresas para obtener datos sensibles. La acción legal, presentada en tribunales estadounidenses, busca interrumpir las actividades del grupo y establecer mayores barreras normativas frente a estas prácticas. También difundió información sobre la estructura interna del conjunto de operadores y el alcance global de la operación delictiva.

15 de noviembre de 2025

Vía cautelar

Justicia argentina ordena a Facebook monitorear y bloquear publicaciones vinculadas a sitios de apuestas clandestinas

Se promovió una acción preventiva de daños contra Facebook por presunta publicidad no autorizada de sitios de juego ilegal que utilizan la marca registrada “QUINI 6”. La demanda incluye un pedido de medida cautelar para impedir la continuidad de estas publicaciones y proteger tanto los derechos marcarios como a los usuarios por la existencia de publicidad engañosa.

01 de agosto de 2025

En sede federal

Bufete de abogados interpone demanda colectiva ante tribunal estadounidense por fraude masivo de criptomoneda “Libra”

A diferencia de las investigaciones penales actualmente en curso en Argentina, país en el que incluso se vinculó al presidente Javier Milei, esta demanda no involucra a funcionarios públicos ni a empresarios radicados en dicho país, ya que el objetivo de la acción es obtener una reparación civil y determinar eventuales responsabilidades por la promoción de activos digitales calificados como fraudulentos.

29 de mayo de 2025

Argentina.

Denuncia penal por presunto fraude en caso de criptomoneda “$LIBRA” es interpuesta contra el presidente Javier Milei.

El caso tiene su origen en una publicación realizada por el presidente Milei en la red social X, en la cual incluyó un enlace de acceso para la adquisición de la mencionada criptomoneda. En dicha publicación, se describía a $LIBRA como un instrumento financiero que contribuiría a la financiación de pequeñas empresas. Como consecuencia de la difusión, se registró un incremento en las transacciones de la criptomoneda, seguido de una posterior caída en su valor de mercado.

20 de febrero de 2025

Excepción prevista en la normativa.

Declaración de quiebra libera al acusado de las sanciones administrativas, pero no de la orden de pago por lo obtenido fraudulentamente, resuelve la Corte Suprema de Canadá.

Se requiere un vínculo directo entre la deuda o responsabilidad y la conducta fraudulenta y es solo el valor de la propiedad o los servicios obtenidos como resultado de esa conducta lo que no se libera mediante una orden de liberación. La deuda representada por las sanciones administrativas de la Comisión no resultó directamente de la tergiversación fraudulenta de los quebrados, sino que surgió indirectamente como resultado de la decisión de la autoridad.

05 de agosto de 2024

Exigen millonaria indemnización.

Actores de doblaje demandan a empresa de locución por el uso no autorizado de sus voces para una tecnología de inteligencia artificial.

Alegan que fueron contactados a través de la plataforma Fiverr para proporcionar muestras de voz para proyectos diversos, bajo la creencia de que eran para clientes anónimos. En este contexto, aseguran que Lovo utilizó sin autorización sus voces para desarrollar productos de inteligencia artificial que se comercializan sin su consentimiento.

20 de mayo de 2024

Contienda de competencia.

Uso de la marca de un banco para cometer un delito de estafa mediante “phishing” configura una infracción a la ley marcaria que es competencia del fuero federal, resuelve un tribunal argentino.

Si el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales que concurrían en forma ideal, cuando ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente mediante una única conducta, es competente el juez federal.

05 de abril de 2024

Estados Unidos.

Tribunal de Nueva York reduce fianza impuesta a Donald Trump en un caso de fraude financiero y suspende la confiscación de sus bienes.

Se ordena que se conceda la moción en la medida en que se suspenda la ejecución de aquellas partes de la Sentencia (1) que ordena la devolución al Procurador General de $464,576,230.62, condicionada a que los demandados-apelantes consignen, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de este orden, un monto de $175 millones de dólares.

28 de marzo de 2024

Corea del Sur.

Presidente de Samsung es absuelto en causa de fraude y presunta manipulación de acciones de la compañía.

El tribunal concluyó que no había pruebas suficientes para respaldar las afirmaciones de los fiscales y que la fusión de las filiales de Samsung, Cheil Industries y Samsung C&T Corp., no tenía como objetivo principal beneficiar al presidente para fortalecer su poder dentro de la empresa que preside.

12 de febrero de 2024

Estados Unidos.

Multimillonario ruso pierde demanda contra casa de subastas Sotheby’s a la que acusó de colaborar con comerciante de arte para defraudarlo en la adquisición de obras de arte.

La demanda afirmaba que el comerciante de arte, quien actuó como agente de Rybolovlev durante más de una década, estaba llevando a cabo "negociaciones reñidas con los vendedores" en nombre del magnate ruso. Se alegó que habían “inflado” los precios de venta reales en casi un 100%.

05 de febrero de 2024

No se configura la atenuante de reparación del daño causado.

Procurador que defraudó a sus clientes por la suma de 1.5 millones de euros es condenado a pena privativa de libertad por Tribunal español.

No hizo esfuerzo en una restauración de tipo moral para con los perjudicados, singularmente con las personas físicas que carecen del más mínimo conocimiento del funcionamiento de la justicia y confían plenamente en quienes, desde su posición procesal, la administran.

01 de febrero de 2024

Falta de cuidado y control.

Mujer que cobró durante 6 años la pensión de su abuela fallecida es absuelta por Tribunal español a raíz de la negligencia de las entidades involucradas.

Cuando el engaño es tan burdo que cualquiera lo puede evitar con una mínima reacción defensiva, se dice que puede ocurrir que el error haya sido provocado por la propia desidia del engañado y no tanto por la idoneidad de la acción fraudulenta del autor, especialmente cuando el engaño se dirige contra organizaciones complejas como las recurrentes.

17 de diciembre de 2023

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tribunales nacionales deben abstenerse de sentar precedentes jurisprudenciales que generen un riesgo de impunidad sistémica para los delitos de fraude, por contravenir el derecho de la Unión Europea.

El incumplimiento de la obligación de establecer sanciones penales efectivas para proteger los intereses financieros de la UE infringe su legislación. Los Estados miembros están obligados en virtud de la legislación de la UE a luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas disuasorias.

12 de agosto de 2023

Estados Unidos.

Hombre demanda a empresa propietaria de ChatGPT por respuestas falsas que lo vincularon a delitos que no cometió.

Lo dicho es una invención completa y no se parece a la denuncia real consultada e incluso confiere datos erróneos, pues ninguna de las declaraciones de ChatGPT está en la denuncia real. OAI es consciente de que ChatGPT a veces inventa hechos y se refiere a este fenómeno como una "alucinación". Además de ser falsas y maliciosas, están expresadas en forma que tienden a dañar la reputación de Walter y lo exponen al odio, el desprecio y el ridículo público.

14 de junio de 2023

Corte Suprema de Estados Unidos.

Deudores no culpables son responsables por los fraudes cometidos por sus asociados, al tenor de la Ley de Quiebras, por lo que deben contribuir al pago de lo adeudado.

La norma establece un equilibrio entre los intereses de los deudores insolventes y sus acreedores. Por lo general, permite a los deudores liquidar todas las obligaciones previas a la quiebra, pero hace excepciones cuando, a juicio del legislador, el interés del acreedor en recuperar una deuda en particular supera el interés del deudor en comenzar de nuevo. Una de esas excepciones prohíbe a los deudores pagar cualquier deuda por dinero obtenido por fraude.

17 de marzo de 2023

Estados Unidos.

Ex asesor de Donald Trump enfrentará a la justicia por una acusación de fraude.

Fue acusado de adueñarse de una parte de los fondos destinados a la construcción del muro en la frontera con México, una de las promesas del gobierno de Donald Trump. Ya había sido condenado al negarse a cooperar con la justicia en el marco de la investigación por el asalto al Capitolio, ocurrido en enero de 2021.

03 de marzo de 2023

Argentina.

Tribunal condena a “mulero informático” por participar en un fraude.

El “mulero informático” es el que interviene en la comisión del delito mediante el aporte de una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito. Los intermediarios financieros actúan por lo general con ánimo de lucro, recibiendo una comisión en contraprestación por su aporte.

19 de diciembre de 2022