Tema
Estafas y maltrato animal
Un tribunal de Ámsterdam (Países Bajos) declaró culpable a un hombre de 29 años por los delitos de estafa, uso de documentos falsificados, blanqueo de capitales y omisión de los cuidados necesarios hacia los animales bajo su responsabilidad. Las denuncias contra el imputado comenzaron en 2022 a…
14 de agosto de 2026
Estafadores en redes sociales
Dictó penas de prisión para un hombre y una mujer que contactaron a una víctima vulnerable a través de redes sociales. Los involucrados exigieron transferencias de dinero y utilizaron registros íntimos para presionar a la afectada, sumando agresiones físicas bajo el pretexto de sanaciones.
29 de junio de 2026
En reciente informe
El documento subraya la necesidad de fortalecer la cooperación transfronteriza y la fiscalización de los sistemas financieros y plataformas digitales. Se plantea un abordaje integral basado en el Protocolo contra la Trata de Personas para desarticular estructuras criminales que operan bajo marcos de impunidad y connivencia estatal.
25 de febrero de 2026
Responsabilidad contractual
La sentencia declara la responsabilidad contractual de la entidad por no evitar operaciones no autorizadas y descarta negligencia grave de la usuaria. El juez aplicó la doctrina del Tribunal Supremo sobre fraudes electrónicos y advirtió deficiencias en los sistemas de control del bancarios.
02 de octubre de 2025
Delito de estafa
La evaluación conjunta de la prueba reseñada, a la luz de la sana crítica, permite verificar un falso escenario desplegado por el imputado, mediante el cual logró la disposición dineraria de la víctima en la errada convicción de que le sería devuelto en el marco de la relación profesional, y que de otro modo no hubiera realizado, todo lo cual evidencia el dolo requerido.
14 de junio de 2025
En sede federal
A diferencia de las investigaciones penales actualmente en curso en Argentina, país en el que incluso se vinculó al presidente Javier Milei, esta demanda no involucra a funcionarios públicos ni a empresarios radicados en dicho país, ya que el objetivo de la acción es obtener una reparación civil y determinar eventuales responsabilidades por la promoción de activos digitales calificados como fraudulentos.
29 de mayo de 2025
Delito de estafa.
Ningún error se aprecia en la valoración de la prueba, concretamente de la prueba testifical y pericial que acreditan la existencia del engaño sufrido por los denunciantes y que como en el caso de la pareja anterior, éstos sufrieron un engaño en cuanto a la posibilidad de convertirse en padres a través de la gestación subrogada, así como en atención a los medios que el acusado empleó para hacerles creer tal posibilidad.
01 de mayo de 2025
Delito de estafa.
El requisito fundamental de la estafa es pues el engaño, siendo este su elemento más significativo, esencial y definitorio, que marca la diferencia con la apropiación indebida, y que tendrá que ser necesariamente como se ha expuesto, antecedente, causante y bastante. Antecedente, por cuanto que tendría que preceder y determina el consecutivo perjuicio patrimonial, no siendo aptas para originar el delito de estafa las hipótesis del denominado dolo subsequens causante.
22 de abril de 2025
Falta de legitimación activa.
Si bien el pretenso querellante deslizó que parte de esos fondos le pertenecerían, lo cierto es que ninguna constancia acompañó en aval de esa aislada afirmación. Tampoco puede acceder a dicho rol en su condición de administrador, pues más allá del poder general presentado, no aportó, de momento, uno especial que lo habilite a ejercer la pretensión punitiva en representación de aquél.
27 de marzo de 2025
Argentina.
El caso tiene su origen en una publicación realizada por el presidente Milei en la red social X, en la cual incluyó un enlace de acceso para la adquisición de la mencionada criptomoneda. En dicha publicación, se describía a $LIBRA como un instrumento financiero que contribuiría a la financiación de pequeñas empresas. Como consecuencia de la difusión, se registró un incremento en las transacciones de la criptomoneda, seguido de una posterior caída en su valor de mercado.
20 de febrero de 2025
Condenan a ladrón de lotería
No basta la plasmación de otra hipótesis alternativa fáctica, hipótesis que el acusado no recoge en su recurso, para entender conculcado el derecho a la presunción de inocencia, como resulta de la propia jurisprudencia constitucional: sólo cabe considerar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas.
17 de febrero de 2025
Delito de estafa.
No es posible sostener que el engaño haya radicado en la conducta previa del imputado, específicamente, en haber celebrado y cumplido un mutuo anterior. Este acto, lejos de constituir un indicio de engaño, refuerza la existencia de una relación basada en la confianza y el cumplimiento previo.
28 de noviembre de 2024
No existió consentimiento alguno por parte de la afectada.
El elemento subjetivo consiste en la concurrencia del dolo falsario pues los acusados al confeccionar el contrato incluyendo las firmas simuladas de la cliente, lo hace con conciencia y voluntad de alterar la realidad y de crear así un documento para acreditar el consentimiento de la cliente a los términos del contrato.
14 de noviembre de 2024
Engaño mediante la modalidad phishing.
Se sospecha con un buen grado de verosimilitud la efectiva ocurrencia de una maniobra de phishing de la que habrían sido víctimas los actores, maniobra por medio de la cual delincuentes habrían gestionado, procediendo conforme a las actuales "técnicas" rápidamente cambiantes y tristemente conocidas para la captación fraudulenta de fondos de consumidores desprotegidos.
30 de agosto de 2024
Delito de estafa.
El acusado no solo empleó una serie de falacias corrientes (hacerse pasar por un empresario de un importante grupo empresarial, fingir una operación de compraventa para la que necesitaba dinero…), sino que acudió al chantaje emocional jugando con los sentimientos de la perjudicada a la que engatusó en el plano afectivo con su palabrería del señorío y del mundo del toro y del vino, etc.
08 de julio de 2024
Hecho no afecta la buena fe contractual.
Es cierto que se siguen actuaciones penales por esa presentación del documento modificado al cliente con respecto del previamente emitido por la subcontratada para realizar la operación requerida, pero en la propia sentencia se descarta que la demandante actuase de propia mano, pues lo hizo a requerimiento de sus superiores uno era el gerente al que debía ser soporte en su actividad ordinaria.
15 de mayo de 2024
Recurso de nulidad rechazado por Corte de Talca.
El principio de razón suficiente consiste en que todo existe por alguna razón; nada existe sin una causa o razón determinante; nada puede sea nada, todo obedece a una razón. Pero no es un principio absoluto, exento de críticas. No es un principio seguro en su entendimiento, de momento que desde el siglo XIX hasta hoy, la comunidad especializada lo determinó como un principio con una formulación ambigua, “que podía significar múltiples cosas.”
03 de abril de 2024
Perdida de confianza en el ámbito laboral.
A pesar de las circunstancias consideradas por el juzgador de instancia que van en la línea de matizar la culpabilidad de la trabajadora, lo cierto es que esta incumplió tanto con la normativa interna de la empresa que se le había transmitido, como con su deber de diligencia, quebrando la confianza depositada en ella por parte de la empresa, llevando a cabo una actuación que puede calificarse de imprudente.
29 de marzo de 2024
Falta de evidencia inculpatoria.
Se llega a la conclusión de que lo único que puede presumirse es que se facilitó al tercero la cuenta corriente por la acusada, debiendo añadirse a ello que pudo ello ser así, sin intención delictiva o dolo acreditado, o bien ocurrir el hackeo o intercepción ("pishing") antes referido, por lo que está claro que no se ha probado connivencia o ignorancia inexcusable en operativa conocida por la acusada.
22 de febrero de 2024
Exención de responsabilidad penal.
El acusado hizo creer a su pareja y sus padres que era ingeniero y abogado y que les ayudaría con unos trámites, con el único fin de sacar beneficios económicos.
15 de febrero de 2024
Recurso de nulidad acogido por Corte de Talca.
El resolutor no realizó un análisis ni ponderación circunstanciada de los medios probatorios, incumpliendo, además, el deber de fundamentación.
19 de enero de 2024
Recurso de nulidad rechazado.
La incorporación de dicha prueba al juicio supone que ella sea inteligible y susceptible de ser comprendida por los intervinientes, peritos, testigos y por cierto para el tribunal, factor que no se verifica si dichas pruebas -en este caso las cartolas que refiere el recurrente- se encuentran otorgadas en un idioma distinto al castellano y sin traducir válidamente.
17 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.
El requirente sostiene que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de la víctima a perseguir penalmente el delito, desde que se limita la capacidad del juez de controlar la actividad del Ministerio Público al ejercer las facultades que la ley le entrega en el ejercicio de la acción penal, ya que la decisión de no perseverar no puede ser sometida a escrutinio judicial.
16 de enero de 2024
España.
Mediante un plan preconcebido engañaron al sacerdote, consiguiendo ganarse la confianza y abusando de su generosidad y espíritu solidario, lograron mediante ardides que les entregase de forma periódica ingentes cantidades de dinero que exceden de los cincuenta mil euros.
28 de noviembre de 2023
Argentina
La reseña efectuada demuestra que no se ha tratado de una “una simple mentira fácilmente advertible para cualquier persona que hubiera adoptado una mínima diligencia” sino que se ha montado un escenario ficticio con idoneidad y entidad suficiente como para inducir al sujeto pasivo a error.
17 de noviembre de 2023
Estados Unidos.
Aseguraron repetidamente a sus clientes que las inversiones eran de bajo riesgo. Sin embargo, la investigación de la fiscalía concluyó que las finanzas de las empresas eran riesgosas al momento de publicitar sus productos. El monto defraudado alcanza los 1.100 millones de dólares.
26 de octubre de 2023
España.
La construcción del reproche penal descansa en la exigencia de un engaño que el sujeto activo despliega de manera adecuada para que despierte en el sujeto pasivo una convicción equivocada de la realidad existente, por lo que el destinatario del engaño, impulsado por esa inexactitud y mentira, realiza voluntariamente un acto de disposición patrimonial que no hubiera abordado de otro modo y que le perjudica.
10 de octubre de 2023
Conducta punible.
La violencia exigida en el delito de coacciones no es solo la física, sino también la vis compulsiva dirigida a compeler al destinatario de la misma a atenderle imperativamente a requerimiento o demanda en contra de su voluntad. En este caso, a la vista de la reiteración en el mismo día de las llamadas, se excede lo que pudiera considerarse ordinario en la relación profesional abogado-cliente.
25 de septiembre de 2023
España.
El proceso realizado por a quo para valorar la prueba resulta paradigmático por su exhaustividad y profundidad en el análisis. En particular, analiza con especial detenimiento la existencia del engaño y describe con detalle la hábil preparación de un sistema defraudatorio que consumó la estafa. Todo ello como consecuencia del "claro sentimiento de enamoramiento y cariño" que la víctima sentía hacia el acusado.
13 de septiembre de 2023
Derecho a la acción penal de la víctima.
El requirente estima que el precepto legal impugnado atenta gravemente contra su derecho a ejercer la acción penal y al desarrollo de un proceso racional y justo.
10 de abril de 2023
Responsabilidad civil subsidiaria.
No estamos, como ocurre con la responsabilidad civil de naturaleza tributaria, ante una responsabilidad "ex lege", sino ante una responsabilidad derivada del delito, es decir, dirigida a reparar el daño causado: no se trata del plazo para devolver cantidades indebidamente percibidas, sino de restituir lo que ha sido objeto de un delito de estafa.
10 de abril de 2023
Delito agravado de estafa.
Es cierto que en algunas ocasiones el derecho penal no debería proteger patrimonialmente a quienes no se protegen a sí mismos, sin embargo, el engaño de la estafa no puede quedar neutralizado por la diligencia desplegada por la víctima, porque en tal caso, quedarían extramuros de la protección penal los comportamientos de quienes se aprovechen de su debilidad.
28 de febrero de 2023
Incidente de incompetencia.
Tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, pero la contienda debe resolverse, en definitiva, por razones de economía procesal.
25 de febrero de 2023
Corte Suprema de Colombia.
La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.
29 de noviembre de 2022
Barcelona.
El ex marido retiró la querella, ya que el Banco le restituyó las cantidades defraudadas.
21 de noviembre de 2022
Recurso de casación rechazado.
Encontrar casi cuarenta razones autónomas para atacar una sentencia que resuelve el asunto en siete páginas, es sencillamente sorprendente.
17 de noviembre de 2022
Código Procesal Penal.
El requirente alega que la aplicación de estas normas coarta el ejercicio de su acción penal en tanto víctima de un delito.
03 de noviembre de 2022
Recurso de protección rechazado.
La decisión que se cuestiona por la vía del recurso de protección fue dictada por un Tribunal, dentro de su competencia y en un procedimiento tramitado de acuerdo a las reglas del juicio abreviado, cuyo control escapa de la vía empleada.
14 de octubre de 2022
Estafa y deslealtad profesional continuada.
Resulta patente no solo la desatención y abandono del letrado en relación a la diligente tramitación del asunto que se le había encomendado, sino que también llevó a cabo acciones, y omisiones, perniciosas con pleno conocimiento de ello, mostrando total indiferencia.
09 de septiembre de 2022
España.
El engaño se ideó desde el principio, ya que al momento de contactar a la víctima se interesa en su situación económica, mezclando al mismo tiempo la faceta de un hombre de negocios y el pretendido amor que le procesaba.
20 de agosto de 2022