Tema
Responsabilidad penal en las AFP
Un proyecto de ley patrocinado por las senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini, junto a los senadores José Luis Castro, Alfonso De Urresti y Gastón Saavedra, busca establecer sanciones penales para quienes, ejerciendo funciones de dirección, decisión, ejecución o control de inversiones…
02 de noviembre de 2026
Insolvencia empresarial y riesgos de fraude
La abogada y académica de la Universidad Católica del Norte analiza los principales desafíos del sistema concursal chileno, el control sobre reorganizaciones y liquidaciones, el rol de veedores y liquidadores y la coordinación con el Ministerio Público. A partir de casos como Factop y Primus Capital, aborda también el impacto de la Ley de Delitos Económicos y los límites entre una mala gestión empresarial, una insolvencia legítima y una conducta que puede adquirir relevancia penal.
11 de octubre de 2026
Refuerza cumplimiento efectivo de penas
Un proyecto de ley, patrocinado por el Senador Karim Bianchi, propone modificar la Ley N° 18.216 para ampliar los delitos respecto de los cuales no podrán concederse penas sustitutivas de las penas privativas o restrictivas de libertad, de manera que las condenas deban cumplirse efectivamente en…
05 de octubre de 2026
Inaplicabilidad por inconstitucionalidad
Una empresa presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad contra diversas normas del Código Procesal Penal, en el marco de un recurso de hecho que se encuentra pendiente ante la Corte de Apelaciones de Talca.
24 de septiembre de 2026
Incidentes de ciberseguridad
A partir del denominado “Caso Gemini”, el autor analiza los riesgos jurídicos que puede generar el uso empresarial de inteligencia artificial y la importancia de distinguir entre un simple evento y un incidente de ciberseguridad. Examina la responsabilidad civil y penal, las obligaciones de reporte contempladas en la legislación chilena y la necesidad de implementar medidas preventivas, resguardar datos y preservar adecuadamente la evidencia digital.
23 de septiembre de 2026
Recurso de queja acogido
La Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ministerio Público, en contra de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber dictado con falta o abuso grave la resolución que acogió un…
09 de septiembre de 2026
Derecho penal económico en Chile
Con un programa que reúne 35 ponencias, cuatro conferencias internacionales y la participación de juristas, jueces, fiscales y abogados litigantes de Chile, España, Perú y Argentina, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián (USS) dio inicio a las III Jornadas…
05 de septiembre de 2026
Leyes antiguas, fraude millonario
El caso de las licencias médicas falsas muestra que el problema no siempre está en la falta de nuevos delitos o penas más altas. La sentencia evidencia cómo las reglas tradicionales de reiteración, acumulación de penas, autoría y lavado de activos permitieron sancionar una estructura criminal compleja, mientras deja abierto el desafío de recuperar los recursos defraudados.
05 de septiembre de 2026
Protección de datos personales
La entrada en vigencia de la Ley N°21.719 obligará a las empresas a revisar no solo cómo protegen los datos personales, sino también qué información conservan, para qué la utilizan, quién puede acceder a ella y durante cuánto tiempo. La opinión advierte que la verdadera preparación exige ordenar años de acumulación de datos y asumir su protección como un riesgo jurídico, tecnológico y reputacional.
17 de agosto de 2026
Crimen organizado
La iniciativa propone endurecer las penas contra quienes extorsionen a funcionarios públicos o sus familias, tipificar autónomamente la suplantación de identidad con fines financieros —incluido el uso de inteligencia artificial—, sancionar el contrabando cometido por organizaciones criminales en puertos, aeropuertos y fronteras, y obligar al Ministerio Público a seguir desde el inicio la ruta patrimonial de los delitos.
04 de agosto de 2026
Opinión
La formalización de once imputados vinculados a Sartor AGF profundiza un caso marcado por sanciones de la CMF, presuntos conflictos de interés, información falsa y el uso de recursos administrados en operaciones con sociedades relacionadas. La investigación penal también abre interrogantes sobre sus eventuales efectos en Azul Azul, la gobernanza de Universidad de Chile y la necesidad de reforzar los controles financieros y deportivos.
31 de julio de 2026
Lavado de activos
La iniciativa ingresada al Senado propone modificar la Ley N°19.913 y la Ley de Delitos Económicos para establecer multas más severas cuando el incumplimiento de sujetos obligados facilite delitos de lavado de activos, y sancionar a entidades donde dependientes participen sistemáticamente en blanqueo de capitales, aun existiendo cumplimiento formal de instructivos de la UAF o la CMF
30 de junio de 2026
Prescripción penal
La Segunda Sala sostuvo que la acción de inaplicabilidad exige una causa judicial aún en tramitación. En el caso concreto, constató que la Corte Suprema ya había acogido el amparo constitucional invocado como gestión pendiente, por lo que no era posible iniciar el contradictorio de inaplicabilidad.
29 de junio de 2026
Sistemas de control bancario
El caso de un ejecutivo bancario presuntamente vinculado a una organización criminal vuelve a poner en el centro del debate la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo y los deberes de supervisión empresarial. La opinión analiza los alcances de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los estándares reforzados por la Ley de Delitos Económicos y la necesidad de evaluar si los mecanismos de prevención fueron realmente capaces de detectar y enfrentar riesgos asociados al lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado.
09 de junio de 2026
Cuestionamientos a la conducción
El exdiputado desaforado Mauricio Ojeda exigió apartar al fiscal Luis Arroyo de la causa, acusando una “incompatibilidad evidente” y una “persecución política”, mientras el tribunal volvió a suspender la audiencia de preparación de juicio oral contra los nueve imputados.
09 de mayo de 2026
Investigación por fraude al fisco
El tribunal consideró la gravedad, reiteración y extensión en el tiempo de los hechos, en una causa por rendiciones irregulares de gastos parlamentarios mediante documentación falsa.
08 de mayo de 2026
Fiscalía sur lidera investigación
El comunicador fue detenido por infracción a la Ley de Drogas durante diligencias de la “Operación Rey David”, pero quedó en libertad; el Ministerio Público continúa investigando su eventual vínculo con una organización dedicada a estafas y falsificación de instrumentos.
06 de mayo de 2026
Opinión
El caso “Bruma” reabre el debate sobre los estándares de los Modelos de Prevención de Delitos, luego de que el Ministerio Público imputara responsabilidad penal a una empresa por supuestas deficiencias en su matriz de riesgos, cuestionando si el enfoque actual privilegia una expansión ilimitada de riesgos por sobre una identificación razonable y adecuada a la realidad de cada organización.
24 de abril de 2026
Delitos de insolvencia en juicio
El fallo acreditó maniobras para agravar la insolvencia de una empresa en liquidación, incluyendo venta de activos y retiros de utilidades, pero descartó otros cargos por falta de prueba suficiente.
08 de abril de 2026
El evento reunirá a más de 80
En la instancia se analizarán los desafíos actuales en compliance, sostenibilidad, inteligencia artificial y gobernanza corporativa, en un formato híbrido que permitirá participación presencial y remota.
04 de abril de 2026
Reforma del Ministerio Público
La reciente reforma que fortalece y moderniza el Ministerio Público, actualmente en su etapa final de control constitucional, introduce cambios relevantes en su organización interna, sistemas de supervisión y control institucional. Aunque su objetivo principal es mejorar la persecución de delitos complejos, el fortalecimiento de las capacidades técnicas e investigativas de la Fiscalía podría incidir indirectamente en los estándares con que se evalúan los modelos de compliance penal corporativo.
01 de abril de 2026
Fraude de subvenciones
El tribunal revocó la prisión preventiva y decretó cautelares menos intensas, mientras avanza la investigación por un fraude que habría generado pagos indebidos por más de $4.600 millones
01 de abril de 2026
Supervisión de IA en directorios
La brecha entre deber de supervisión tecnológica y capacidad real de ejercerlo tensiona el principio de culpabilidad
25 de marzo de 2026
Directiva condenada por venta
Seis integrantes del directorio fueron declarados culpables por perjudicar el patrimonio de la institución al vender su principal activo en condiciones desfavorables y beneficiarse posteriormente con las ganancias.
24 de marzo de 2026
Actividad académica
La instancia abordará la creciente relevancia de esta herramienta tras la Ley de Delitos Económicos y la Ley de Reincidencia, con la participación de destacados expertos y autoridades del Ministerio Público.
21 de marzo de 2026
Sustitución de féretros
La Fiscalía sostiene que un grupo funerario habría sustituido los féretros pagados por las familias por otros más baratos antes de la incineración, en un sistema que se habría extendido durante cerca de dos décadas y que generó millonarios beneficios. Acusados enfrentan cargos por organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documenta
15 de marzo de 2026
Corte rechaza nulidad penal
Concluyó que la absolución se fundó en la insuficiencia probatoria para acreditar las maniobras de lavado y su vínculo con la malversación de caudales públicos, descartando errores de derecho.
05 de febrero de 2026
Opinión
La entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos elevó de forma sustantiva el estándar del compliance en las empresas, exigiendo que los Modelos de Prevención de Delitos sean efectivos, operativos y demostrables, y no meros instrumentos formales. La capacidad de anticipar riesgos, monitorear procesos, investigar con rigor y acreditar una cultura de cumplimiento será decisiva para evitar responsabilidad penal corporativa a partir de 2026.
04 de enero de 2026
Opinión
Un análisis desde la asimetría de intencionalidad sobre por qué la reforma de 2024, pese a avances reales, mantiene tensiones estructurales en el compliance chileno
26 de diciembre de 2025
Cumplimiento normativo empresarial
Por segundo año consecutivo, la plataforma Compliance Latam reunirá a líderes de la industria, expertos en regulación y profesionales vinculados a la ética empresarial.
22 de noviembre de 2025
Delitos económicos sectoriales
La Ley N° 21.770, conocida como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, no solo busca modernizar y agilizar los permisos en Chile, sino que también amplía el alcance de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos, incorporando nuevas conductas como delitos económicos de segunda categoría y delitos relacionados con la confidencialidad de funcionarios, lo que obliga a las empresas a actualizar sus modelos de prevención.
02 de noviembre de 2025
Gestión y control en educación
Un análisis crítico sobre la crisis de gobernanza y rendición de cuentas en el sistema educativo chileno, que revela cómo la sobrecarga burocrática, la lógica del compliance y la obsesión por la métrica han desplazado la misión pedagógica. Bajo el paradigma del “Desgobierno de la Buena Intención”, las reformas bienintencionadas se ven neutralizadas por una estructura gerencial y punitiva que confunde el cumplimiento formal con la calidad educativa, debilitando tanto la autonomía como la probidad real de las instituciones escolares.
31 de octubre de 2025
Prueba digital y garantías
El reciente Veredicto del Tercer Tribunal Oral en lo Penal del caso SQM expone un dilema crucial para la justicia penal en la era digital. A partir de la doctrina del “árbol envenenado” el fallo analiza el choque entre la protección estricta de los datos personales, defendida por la mayoría del tribunal, y una visión pragmática que busca asegurar la capacidad del Estado para perseguir la criminalidad económica.
27 de octubre de 2025
Permisos sectoriales en Chile
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales introduce innovaciones clave como plazos máximos obligatorios, efectos del silencio administrativo, incentivos a inversiones estratégicas y un régimen de estabilidad regulatoria, junto con sanciones por incumplimiento y medidas específicas para empresas de menor tamaño. Estas herramientas apuntan a modernizar y agilizar los permisos sectoriales en Chile, sin descuidar los derechos, la seguridad jurídica ni la responsabilidad funcionaria.
04 de octubre de 2025
Comercio digital y regulación
Con más de 15 años de experiencia en el ámbito corporativo y académico, María del Carmen Leites advierte que la normativa nacional debe modernizarse para responder a la velocidad de las transacciones digitales, mejorar la ciberseguridad y fortalecer la protección al consumidor financiero. Además, destaca los avances en derecho societario y el rol de las SpA como motor de inversión.
23 de agosto de 2025
Responsabilidad penal empresarial
El derrumbe en El Teniente que costó la vida a seis trabajadores reabre una discusión urgente: ¿están las empresas cumpliendo con su deber de cuidado? A la luz de la Ley N° 21.595, Codelco podría enfrentar no solo cuestionamientos éticos, sino también responsabilidad penal como persona jurídica.
09 de agosto de 2025
Reclamo de ilegalidad acogido, con
Rechaza argumentos de reserva y exige transparencia, permitiendo solo exclusiones específicas.
07 de agosto de 2025
Seguridad minera y compliance
El aumento de accidentes fatales en la minería chilena durante 2025 exige una transformación profunda en la cultura de seguridad, el compliance laboral y la responsabilidad corporativa. El nuevo marco normativo, liderado por el D.S. N°44 y la Ley 21.595, impone estándares más altos que obligan a prevenir, anticipar y liderar con integridad.
09 de junio de 2025
Ejercicio ilegal de profesión
Tribunal de Santiago sentencia a hombre que engañó a dos hermanas por más de $430 millones, haciéndose pasar por experto legal internacional. Elaboró una trama de engaños que incluyó falsas amenazas de extradición y penas en EE.UU. y uso de documentos falsos supuestamente emitidos por autoridades estadounidenses.
25 de mayo de 2025
Opinión.
Aunque poco conocida y escasamente aplicada, la figura penal de la corrupción entre particulares representa un cambio relevante en el combate a las malas prácticas empresariales. Su incorporación al Código Penal obliga a las organizaciones a implementar mecanismos de prevención y control que aseguren una competencia justa y transparente.
07 de mayo de 2025