La normativa UIF excluye de esta obligación a los abogados contratados para litigios, pero sí establece la responsabilidad de reportar cualquier otra relación contractual de carácter financiero, económico o comercial.
31 de marzo de 2024
Lavado de dinero
Justicia argentina reabre causas penales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
24 de septiembre de 2023
Es acusada de suscribir un acuerdo con Irán para facilitar la anulación de los pedidos de captura internacional contra seis iraníes y un libanés por su participación en el atentado de la AMIA. También fue imputada por haber recibido presuntos pagos ilícitos a cambio de licitaciones y contratos públicos, que habría otorgado durante su mandato presidencial.
Cristina Fernández de Kirchner es sobreseída en causa judicial sobre corrupción.
11 de junio de 2023
Durante su presidencia fue vinculada con un empresario cercano a su familia que fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero, ilícito que fue cometido mediante la adjudicación de contratos de obra pública. La decisión fue tomada a solicitud del fiscal y las querellantes debido a la falta de pruebas.
Expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello es condenado a pena de cárcel por delitos de corrupción.
8 de junio de 2023
Impulsó contratos fraudulentos con empresas estatales y utilizó sus influencias políticas para favorecer a sus cercanos, por lo que recibió millonarios pagos a cambio de estas ayudas. Si bien fue el primer presidente democráticamente electo tras el gobierno militar, fue obligado a dimitir en 1992 tras una serie de escándalos por corrupción.
Sanción administrativa es independiente del castigo penal.
Corte Suprema confirma multa a concesionaria por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero en Casino Sol de Calama
El máximo Tribunal confirmó la resolución impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó el reclamo.
12 de agosto de 2020
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