La Cámara de Diputados aprobó –con 104 votos a favor- el informe de la Comisión Mixta en torno al proyecto que autoriza levantar el secreto bancario en caso de lavado de activos.

Al efecto, cabe recordar que la normativa legal establece presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 200 a Mml UTM, para aquellos que «de cualquier forma oculten o disimulen el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente», de la perpetración de hechos constitutivos de delitos contemplados en los distintos cuerpos legales del cual se compone nuestro ordenamiento jurídico.

La iniciativa aprobada concede un conjunto de competencias a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo, e incorpora una norma de designación de Ministros que pueden resolver levantamientos de secreto bancario solicitados por dicha unidad (norma de orden administrativo-judicial).

Asimismo, la iniciativa establece la obligación de las Superintendencias y otros organismos públicos de reportar operaciones sospechosas, que adviertan en el ejercicio de sus funciones, y adecua las normas y atribuciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de internación de dineros no declarados al país; además de efectuar variados cambios al artículo que aborda el delito de ocultamiento o disimulación del origen ilícito de determinados bienes.

Por otra parte, el proyecto determina que los bienes incautados o el producto de los decomisados en investigaciones por lavado de activos, podrán ser destinados en conformidad a los artículos 40 y 46 de la Ley N° 20.000, en todo o parte, a la persecución de dicho ilícito.

Finalmente, se modifica la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para permitir a los fiscales del Ministerio Público –previa autorización del juez de garantía- requerir la entrega de todos los antecedentes o copias de documentos sobre depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza, de personas, comunidades, entidades o asociaciones de hecho que sean objeto de la investigación y que se relacionen con aquélla.

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.

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