Aprueban informe de Comisión Mixta sobre levantamiento de secreto bancario.

La Cámara de Diputados aprobó –con 104 votos a favor- el informe de la Comisión Mixta en torno al proyecto que autoriza levantar el secreto bancario en caso de lavado de activos.

Al efecto, cabe recordar que la normativa legal establece presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de 200 a Mml UTM, para aquellos que «de cualquier forma oculten o disimulen el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente», de la perpetración de hechos constitutivos de delitos contemplados en los distintos cuerpos legales del cual se compone nuestro ordenamiento jurídico.

La iniciativa aprobada concede un conjunto de competencias a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo, e incorpora una norma de designación de Ministros que pueden resolver levantamientos de secreto bancario solicitados por dicha unidad (norma de orden administrativo-judicial).